公告日期：2026-03-30

证券代码：920553 证券简称：凯腾精工 公告编号：2026-009
北京凯腾精工制版股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（李建军已离任）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为北京凯腾精工制版股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关法律、法规及《北京凯腾精工制版股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，认真、忠实、勤勉地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，参与公司重大事项决策，充分发挥了独立董事的作用，积极维护公司及全体股东合法权益。现将 2025 年任职期内履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

作为公司的独立董事，本人现任中国印刷及设备器材工业协会 VOCs 治理专业委员会顾问、专家组组长，在从事的专业领域积累了丰富的经验。工作履历及专业背景情况如下：

本人李建军，男，1953 年 8 月生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生
学历。曾在黑龙江生产建设兵团三师十九团从事统计工作、曾任山西省太谷农业机械制造厂副厂长、北京塑料包装制品厂副书记、厂长，现任北京市商标印刷三厂厂长、董事长，北京创纪元中小企业投资管理有限公司董事长。2020 年 5 月
11 日至 2025 年 12 月 26 日，任公司独立董事。

经自查，除担任公司独立董事外，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职；没有直接或间接持有公司已发行股份、不是公司前十大股
东、不在直接或间接持有公司已发行股份 5%或以上的股东单位任职、不在公司
前五名股东单位任职。本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》《北京证券
交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》规定的独立性要求，不存在
影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会和股东会情况

报告期本人任职期内，公司共召开 10 次董事会会议和 4 次股东会。本人不

存在无故缺席、连续两次不亲自出席会议的情况。

出席公司董事会会议和股东会的具体情况如下：

独董 应出席 现场出 以通讯方 委托出 缺席董 是否连续2次 出席股
姓名 董事会 席董事 式出席董 席董事 事会次 未亲自参加 东会次
次数 会次数 事会次数 会次数 数 董事会会议 数

李建军 10 10 0 0 0 否 4

2025 年度任职期内，本人对提交董事会的全部议案均投同意票，不存在投
弃权票、反对票的情况。

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

公司于 2025 年 9 月 10 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关

于设立董事会专门委员会并选举委员的议案》，董事会提名委员会、董事会薪酬

与考核委员会设立，自 2025 年 9 月 10 日至 2025 年 12 月 26 日，本人担任董事

会提名委员会召集人，根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《董事会
提名委员会工作细则》等相关规定要求，认真履职尽责。具体情况如下：

1、召集董事会提名委员会的情况

2025 年本人任职期间，共召开董事会提名委员会会议 1 次，本人现场出席。

审查了公司第四届董事会独立董事、非独立董事候选人的任职资格及专业能力，
发表了同意的意见。

2、出席独立董事专门会议的情况

作为独立董事，本人恪尽职守，依据相关法律法规，认真、勤勉、审慎地履
行独立董事职责，凭借自身专业知识对董事会的相关议案均发表了独立、客观、
专业的意见。

报告期任职期内，共召开独立董事专门会议 2 次，具体情况如下：

序 独立董事专门会议

审议事项 意见类型
号 召开时间及届次

2025 年 2 月 19 日 同意，并
第三届董事会第五次独 《关于补充确认 2024……
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