公告日期：2026-03-30

证券代码：920553 证券简称：凯腾精工 公告编号：2026-012
北京凯腾精工制版股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（龙成凤）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为北京凯腾精工制版股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关法律、法规及《北京凯腾精工制版股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，认真、忠实、勤勉地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，参与公司重大事项决策，充分发挥了独立董事的作用，积极维护公司及全体股东合法权益。现将 2025 年任职期内履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

作为公司的独立董事，本人具有财务管理副教授职称及上海证券交易所颁发的独立董事资格证书，拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰富的经验。工作履历及专业背景情况如下：

本人龙成凤，女，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究
生学历，财务管理副教授，中国注册会计师非执业会员。1992 年 7 月至 1994 年
7 月，就职于广西财政厅科研所，任助理研究员；1997 年 7 月至今，就职于华北电力大学经济与管理学院，任讲师、副教授。曾任北京高盟新材料股份有限公司、北京万泰生物药业股份有限公司独立董事，北京中电联环保股份有限公司董事，
现任新晨科技股份有限公司独立董事。2025 年 12 月 26 日至今，任公司独立董
事。

经自查，除担任公司独立董事外，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公
司或其附属企业任职；没有直接或间接持有公司已发行股份、不是公司前十大股 东、不在直接或间接持有公司已发行股份 5%或以上的股东单位任职、不在公司 前五名股东单位任职。本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》《北京证券 交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》规定的独立性要求，不存在 影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会和股东会的情况

报告期本人任职期内，公司共召开 1 次董事会会议和 0 次股东会。本人不存
在无故缺席、连续两次不亲自出席会议的情况。

出席公司董事会会议和股东会的具体情况如下：

独董 应出席 现场出 以通讯方 委托出 缺席董 是否连续2次 出席股
姓名 董事会 席董事 式出席董 席董事 事会次 未亲自参加 东会次
次数 会次数 事会次数 会次数 数 董事会会议 数

龙成凤 1 1 0 0 0 否 0

2025 年度任职期内，本人对提交董事会的全部议案均投同意票，不存在投
弃权票、反对票的情况。

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

公司于 2025 年 12 月 26 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关
于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》，本人担任第四届董事会审计 委员会召集人、董事会提名委员会委员。根据《上市公司独立董事管理办法》《公 司章程》及公司《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》 等相关规定要求，认真履职尽责。具体情况如下：

1、召集董事会审计委员会的情况

2025 年本人任职期内，共召集召开董事会审计委员会会议 1 次，本人作为
召集人现场出席。审查公司拟聘任财务负责人的任职资格，发表了同意的意见。
2、出席董事会提名委员会的情况

2025 年本人任职期内，共召开董事会提名委员会会议 1 次，本人现场出席，
审查了公司高级管理人员的任职资格及专业能力，发表了同意的意见。

3、出席独立董事专门会议的情况

2025 年本人任职期内，未召开独立董事专门会议，未发表过独立意见。

（三）行使独立董事职权的情况

2025 年任职期内，本人不存在《上市公司独立董事管理办法》第十八条第一款规定的独立董事行使特别职权的情况。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2025 年本人任职期内，未开展相关工作。

（五）与……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。