公告日期：2026-03-30

证券代码：920553 证券简称：凯腾精工 公告编号：2026-010
北京凯腾精工制版股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（杜玉才已离任）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为北京凯腾精工制版股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关法律、法规及《北京凯腾精工制版股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，认真、忠实、勤勉地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，参与公司重大事项决策，充分发挥了独立董事的作用，积极维护公司及全体股东合法权益。现将 2025 年任职期内履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

作为公司的独立董事，本人具有注册会计师执业资格、注册税务师执业资格，具备较丰富的会计专业知识和经验。工作履历及专业背景情况如下：

本人杜玉才，男，1954 年 1 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学
历。曾任中国建设银行北京分行职员、北京市石景山区审计局工业交通审计科职员、北京中旺达会计师事务所副所长、所长，现任北京诚安达税务师事务所所长、
北京中盛隆会计师事务所所长。2020 年 5 月至 2025 年 12 月 26 日，任公司独立
董事。

经自查，除担任公司独立董事外，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职；没有直接或间接持有公司已发行股份、不是公司前十大股东、不在直接或间接持有公司已发行股份 5%或以上的股东单位任职、不在公司前五名股东单位任职。本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》《北京证券
交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》规定的独立性要求，不存在 影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会和股东会情况

报告期本人任职期内，公司共召开 10 次董事会会议和 4 次股东会。本人不
存在无故缺席、连续两次不亲自出席会议的情况。

出席公司董事会会议和股东会的具体情况如下：

独董 应出席 现场出 以通讯方 委托出 缺席董 是否连续2次 出席股
姓名 董事会 席董事 式出席董 席董事 事会次 未亲自参加 东会次
次数 会次数 事会次数 会次数 数 董事会会议 数

杜玉才 10 10 0 0 0 否 4

2025 年度任职期内，本人对提交董事会的全部议案均投同意票，不存在投
弃权票、反对票的情况。

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

报告期任职期间，本人担任第三届董事会审计委员会召集人。公司于 2025
年 9 月 10 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于设立董事会专
门委员会并选举委员的议案》，董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会设
立，自 2025 年 9 月 10 日至 2025 年 12 月 26 日，本人担任董事会提名委员会委
员及董事会薪酬与考核委员会委员，根据《上市公司独立董事管理办法》《公司 章程》及公司《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董 事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定要求，认真履职尽责。具体情况如 下：

1、召集董事会审计委员会的情况

2025 年本人任职期间，共召集召开董事会审计委员会会议 7 次，本人作为
召集人全部出席。任职期内，与负责公司年审的会计师事务所就公司 2024 年度 审计工作进行了充分的交流；审议了公司定期报告、续聘会计师事务所等议案；
听取公司审计部 2024 年度审计工作报告及 2025 年审计工作计划，与会计师事务
所就 2025 年度审计工作开展前的工作计划进行了交流等。

2、出席董事会提名委员会的情况

2025 年本人任职期间，共召开董事会提名委员会会议 1 次，本人现场出席，
审查了公司第四届董事会独立董事、非独立董事候选人的任职资格及专业能力，发表了同意的意见。

3、出席董事会薪酬与考核委员会的情况

2025 年本人任职期间，未召开董事会薪酬与考核委员会会议。

4、……
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