公告日期：2026-03-30

证券代码：920553 证券简称：凯腾精工 公告编号：2026-011
北京凯腾精工制版股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（唐晓燕）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为北京凯腾精工制版股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关法律、法规及《北京凯腾精工制版股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，认真、忠实、勤勉地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，参与公司重大事项决策，充分发挥了独立董事的作用，积极维护公司及全体股东合法权益。现将 2025 年履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

作为公司的独立董事，本人具有深圳证券交易所董事会秘书资格，拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰富的经验。工作履历及专业背景情况如下：

本人唐晓燕，女，1972 年出生，硕士研究生学历，具有深圳证券交易所董
事会秘书资格证，中国国籍，无境外永久居留权。1992 年 9 月至 1995 年 8 月在
北京青云航空仪表公司担任信息员；1998 年 3 月至 2001 年 7 月在海南港澳国际
信托公司担任投资分析师；2001 年 8 月至 2004 年 12 月在大公国际资信评估有
限公司担任高级分析师；2005 年 1 月至 2010 年 12 月在 Wanmo.com 公司担任财
务总监；2011 年 1 月至 2012 年 7 月在诺思格（北京）医药科技股份有限公司担
任董事会秘书兼财务总监；2012 年 7 月至 2014 年 3 月在北京康辰药业股份有限
公司担任董事会秘书兼财务总监；2014 年 4 月至 2017 年 11 月在北京中投视讯
文化传媒股份有限公司担任财务总监兼副总经理；2017 年 12 月至今在上海微资 方来投资管理有限公司先后担任财务总监、风控总监；2023 年 12 月至今，任公 司独立董事。

经自查，除担任公司独立董事外，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公 司或其附属企业任职；没有直接或间接持有公司已发行股份、不是公司前十大股 东、不在直接或间接持有公司已发行股份 5%或以上的股东单位任职、不在公司 前五名股东单位任职。本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》《北京证券 交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》规定的独立性要求，不存在 影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会和股东会的情况

报告期内，公司共召开 11 次董事会会议和 4 次股东会。本人不存在无故缺
席、连续两次不亲自出席会议的情况。

出席公司董事会会议和股东会的具体情况如下：

独董 应出席 现场出 以通讯方 委托出 缺席董 是否连续2次 出席股
姓名 董事会 席董事 式出席董 席董事 事会次 未亲自参加 东会次
次数 会次数 事会次数 会次数 数 董事会会议 数

唐晓燕 11 11 0 0 0 否 4

2025 年度，本人对提交董事会的全部议案均投同意票，不存在投弃权票、
反对票的情况。

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

2025 年度，本人担任公司董事会审计委员会委员；公司于 2025 年 9 月 10
日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于设立董事会专门委员会并 选举委员的议案》，董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会设立，本人担
任董事会薪酬与考核委员会召集人；公司于 2025 年 12 月 26 日召开第四届董事
会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议 案》，本人担任董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会召集人。根据《上 市公司独立董事管理办法》《公司章程》及公司《董事会审计委员会工作细则》 《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规
定要求，认真履职尽责。具体情况如下：

1、出席董事会审计委员会的情况

2025 年，共召开董事会审计委员会会议 8 次，本人全部……
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