公告日期：2026-03-30

证券代码：920553 证券简称：凯腾精工 公告编号：2026-008
北京凯腾精工制版股份有限公司

2025 年年度董事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

2025 年，北京凯腾精工制版股份有限公司（以下简称“公司”）董事会依照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等有关法律法规和《北京凯腾精工制版股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《董事会议事规则》的规定，勤勉尽责地开展各项工作，认真执行股东会的各项决议，积极推动公司持续健康发展。现将2025 年公司董事会工作情况汇报如下：

一、2025 年经营业绩及财务状况

2025 年，国内外宏观经济环境复杂多变，国内市场需求增速放缓，包装印刷行业普遍承压。凹印制版行业竞争持续加剧，呈现存量博弈阶段化特征。面对上述挑战，公司在坚持长期发展战略的基础上，聚焦主业，根据市场竞争情况，实施了一系列积极进取的市场和经营策略。

2025 年公司实现营业收入 45,938.17 万元，较上年同期的 44,092.40 万元，
增长 4.19%；实现归属于上市公司股东的净利润 2,290.14 万元，比上年同期的1,538.31 万元，同比增加 48.87%。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司总资产为 62,408.11 万元，归属于本公司股
东的净资产为 35,533.35 万元，资产负债率为 32.07%，公司财务状况健康良好。
二、 董事会工作情况

公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，董事会的人数及人员构成
符合法律、法规和《公司章程》的要求，公司按照《上市规则》的要求设立了董
事会审计委员会、董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会，董事会各专门委员会根据相关制度及工作细则，认真履职，充分发挥董事会专门委员会的职能作用，为董事会科学高效决策提供有力保障。

（一）董事会会议召开情况及决议事项

本年度共召开董事会 11 次，审议并决议事项共 45 项。董事会的召集、提案
审议、通知时间、召开程序、表决和决议等方面均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定。具体情况如下：

会议时间 会议届次 审议事项

审议通过：

2025 年 2 月 第三届董事会

1、《关于补充确认 2024 年度日常性关联交易超出预计部
19 日 第十四次会议

分的议案》。

2025年3月5 第三届董事会 审议通过：

日 第十五次会议 1、《关于为全资子公司提供担保的议案》。

审议通过：

1、《关于公司<2024 年年度报告>的议案》；

2、《关于公司<2024 年年度报告摘要>的议案》；

3、《关于公司<2024 年年度董事会工作报告>的议案》；
4、《关于公司<2024 年年度总经理工作报告>的议案》；
5、《关于公司<2024 年年度财务决算报告>的议案》；

6、《关于公司<2025 年年度财务预算报告>的议案》；

2025 年 3 月 第三届董事会 7、《关于公司<2024 年年度权益分派预案>的议案》；

25 日 第十六次会议 8、《关于公司<2024 年年度独立董事述职报告>的议案》；
9、《<董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告>的
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