公告日期：2026-03-30

证券代码：920553 证券简称：凯腾精工 公告编号：2026-015
北京凯腾精工制版股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规、规则指引要求及北京凯腾精工制版股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，董事会审计委员会委员在 2025 年度任期内积极开展工作，认真履行职责。现将 2025 年度的履职情况汇报如下：

一、董事会审计委员会基本情况

公司董事会下设审计委员会由 3 名不在公司担任高级管理人员的董事组成，公司第三届董事会审计委员会委员分别为独立董事杜玉才先生、独立董事唐晓燕女士、董事李楠先生，其中独立董事占董事会审计委员会委员总数的 2/3，召集人由具备会计资格的独立董事杜玉才先生担任，审计委员会委员符合监管要求及相关规定。因公司原独立董事杜玉才先生任职达到最长期限，于 2025 年 12 月26 日不再担任公司第三届董事会独立董事及董事会专门委员会召集人。

公司于 2025 年 12 月 26 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于
选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》，因公司董事会换届，选举独立董事龙成凤女士、独立董事唐晓燕女士、董事李楠先生为公司第四届董事会审计委员会委员，其中独立董事占董事会审计委员会委员总数的 2/3，召集人由具备会计资格的独立董事龙成凤女士担任，审计委员会委员符合监管要求及相关规定。

二、2025 年度董事会审计委员会会议召开情况

报告期内，共召开董事会审计委员会 8 次，会议的组织、召开及表决均符合
相关法律法规及规范性文件和《公司章程》等相关规定。公司全体审计委员会委员参加了各次会议，会议议案全部审议通过。具体情况如下：

1、2025 年 3 月 21 日，召开了第三届董事会审计委员会 2025 年第一次会议，
与负责公司年度审计的会计师事务所项目负责人就 2024 年度审计的工作进行了沟通，监督、评估其工作；

2、2025 年 3 月 24 日，召开了第三届董事会审计委员会 2025 年第二次会议，
审议通过了《关于公司<2024 年年度报告>的议案》《关于公司<2024 年年度报告摘要>的议案》《<董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告>的议案》《<2024 年度会计师事务所履职情况评估报告>的议案》《<审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告>的议案》《关于公司<2024 年年度内部控制评价报告>的议案》《<关于北京凯腾精工制版股份有限公司 2024 年度非经营性资金及其他关联资金往来情况的专项说明>的议案》《关于拟续聘 2025 年度会计师事务所的议案》；
3、2025 年 3 月 27 日，召开了第三届董事会审计委员会 2025 年第三次会议，
审议通过了《关于改聘李家莲女士为公司审计部负责人的议案》《关于公司<2024年度内部审计工作报告>的议案》《关于公司<2025 年度内部审计工作计划>的议案》；

4、2025 年 4 月 27 日，召开了第三届董事会审计委员会 2025 年第四次会议，
审议通过了《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》；

5、2025 年 8 月 25 日，召开了第三届董事会审计委员会 2025 年第五次会议，
审议通过了《关于公司<2025 年半年度报告>的议案》《关于公司<2025 年半年度报告摘要>的议案》；

6、2025 年 10 月 28 日，召开了第三届董事会审计委员会 2025 年第六次会
议，审议通过了《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》；

7、2025 年 11 月 19 日，召开了第三届董事会审计委员会 2025 年第七次会
议，与负责公司年审的会计师事务所项目负责人就公司 2025 年度财务审计及内部控制审计工作的总体计划进行了沟通，并就审计范围、审计计划、审计方法等事项进行讨论。明确财务审计工作及内部控制审计工作的具体时间安排和工作要求，以确保审计工作有序推进；

8、2025 年 12 月 26 日，召开了第四届董事会审计委员会 2025 年第一次会
议，审议通过了《关于选举第四届董事会审计委员会召集人的议案》《关于聘任
侯晓东先生为公司财务负责人（财务总监）的议案》。

三、董事……
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