公告日期：2026-03-30

证券代码：920553 证券简称：凯腾精工 公告编号：2026-027
北京凯腾精工制版股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 27 日

2.会议召开地点：北京市丰台区星火路 1 号 1 幢 18 层 18C1 室公司会议室
3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 16 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长李京

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开及议案的审议程序符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律、法规、规范性文件和《北京凯腾精工制版股份有限公司章程》的 规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2025 年年度报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》及北京证券交易所相关规定，公司编制了《2025 年年度报告》，并由中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2025 年年
度审计报告》。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 30 日在北京证券交易所信息
披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026- 006）及《2025 年年度审计报告》（公告编号：2026-019）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意将该议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司<2025 年年度报告摘要>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》及北京证券交易所相关规定，公司编制了《2025
年年度报告摘要》。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 30 日在北京证券交易所
信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《2025 年年度报告摘要》（公告 编号：2026-007）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意将该议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司<2025 年年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会编制了《2025 年年
度董事会工作报告》，由公司董事长李京女士代表董事会对 2025 年度董事会工

作情况做具体报告。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 30 日在北京证券交易所
信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《2025 年年度董事会工作报告》 （公告编号：2026-008）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司<2025 年年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司编制了《2025 年年度总经
理工作报告》，公司总经理李京女士代表管理层对 2025 年的各项工作进行汇 报。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司<2025 年年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据 2025 年度公司经营情况和财务状况，结合公司财务报告，公司编制
了《2025 年年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表……
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