公告日期：2026-04-24

证券代码：920556 证券简称：雅达股份 公告编号：2026-036
广东雅达电子股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（张永俊）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

本人张永俊作为广东雅达电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2025 年度任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1 号—独立董事》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，及时了解公司发展状况，积极出席相关会议，参与重大经营决策并对重大事项独立、客观地发表意见，坚持职业操守，谨慎行使法律及《公司章程》所赋予的权利，充分发挥独立董事作用，切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现将本人 2025 年度履职情况报告如下：
一、 独立董事的基本情况

（一）个人专业背景

张永俊先生,出生年月：1965 年 2 月，中国国籍，无境外永久居留权。南京航
空航天大学博士研究生毕业，教授职称。曾在景德镇陶瓷学院机械系任助教、广东海川智能机器股份有限公司担任独立董事，现任职于广东工业大学机电工程学院，
教授、博士生导师。2020 年 5 月至 2026 年 4 月任广东雅达电子股份有限公司独立
董事。

（二）独立性情况说明

作为公司的独立董事，本人及直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或其他附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及主要股东或
立性的情况。
二、 独立董事年度履职概况

（一）2025 年度出席会议情况

1、出席董事会会议情况

独立董事 应出席董事会次数 出席次数 委托出席次数 缺席次数

张永俊 5 5 0 0

2、出席股东会情况

独立董事 应出席股东会次数 出席次数 委托出席次数 缺席次数

张永俊 2 2 0 0

2025 年度，公司召开了 5 次董事会会议、2 次股东会，本人不存在无故缺席、
连续两次不亲自出席的情况。本人任职期间积极参加公司召开的董事会，认真审阅相关资料，参与各项议题的讨论并提出合理建议，以严谨的态度行使表决权，对公司董事会审议的各项议案均投赞成票，未对董事会的各项议案及公司其他事项提出异议。本人认为公司董事会和股东会的召开完全符合法定程序，重大经营决策事项及其他重大事项均履行了相关审批程序，合法有效。

3、出席董事会专门委员会会议情况

专门委员会名称 报告期内召开会议次数 本人出席会议次数

审计委员会 — —

薪酬与考核委员会 1 1

提名委员会 0 0

战略委员会 1 1

注：“—”代表该独立董事非委员会成员

报告期内，本人作为薪酬与考核委员会的主任委员，战略委员会和提名委员会的委员，依照法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关要求，积极参加各专门委员会会议，充分发挥专门委员会的专业职能和监督作用，助力公司科学决策健康发展。

（二）行使独立董事职权的情况

报告期内，本人在任职期间作为独立董事行使特别职权的情况如下：

（1）未提议独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；
（2）未向董事会提请召开临时股东会；

（3）未提议召开董事会会议；

（4）未依法公开向股东征集股东权利。

在 2025 年度履行独立董事职责的过程中，本人不存在被北京证券交易所实施工作措施、自律监管措施或纪律处分等情况，也未发现公司存在此类情况。

（三）与内部审计机构及会计……
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