公告日期：2026-04-24

证券代码：920556 证券简称：雅达股份 公告编号：2026-037
广东雅达电子股份有限公司

董事会审计委员会2025年度履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《北京证券交易所交易规 则（试行）》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《董事 会审计委员会工作细则》的规定，在2025年度内，广东雅达电子股份有限公司（以 下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，积极开展工作，认真 履行职责。现对2025年度的履职情况汇报如下：
一、董事会审计委员会基本情况

公司第五届董事会审计委员会由3名不在公司担任高级管理人员的董事组成， 分别为谢永勇先生、胡轶先生和王煌英先生，其中谢永勇先生、胡轶先生为公司 独立董事，王煌英先生为公司董事长，审计委员会召集人为会计专业人士谢永勇 先生，符合相关法律法规要求。
二、审计委员会召开情况

2025年度内，公司董事会审计委员会针对年度财务报告、季度报告、聘请会 计师事务所、内部审计工作计划、募集资金存放与实际使用情况报告等事项进行 审议，各项议案均经全体委员审议通过。

审计委员会召开情况具体如下：

召开时间 会议届次 审议内容

第五届董事会审计委 1、关于公司2024年第四季度内部审计报告及2024年年度
2025/1/6 员会第十次会议 内部审计工作总结报告的议案；

2、关于公司2025年年度内部审计工作计划及2025年第一

季度内部审计工作计划的议案。

1、关于公司2025年第一季度内部审计报告及第二季度内
部审计工作计划的议案；

2、关于公司2024年度财务决算报告的议案；

3、关于公司2024年度审计报告的议案；

4、关于公司2024年年度报告及其摘要的议案；

5、关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案；

6、关于公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告
第五届董事会审计委 的议案；

2025/4/22 员会第十一次会议 7、关于公司2024年度非经营性资金占用及其他关联方资
金往来情况的专项说明的议案；

8、关于董事会审计委员会2024年度履职情况报告的议案；
9、关于2024年度会计师事务所履职情况评估报告的议案；
10、关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为2025
年度审计机构的议案；

11、关于公司2025年第一季度募集资金存放与使用情况专
项报告的议案；

12、关于公司2025年第一季度报告的议案。

1、关于公司2025年第二季度内部审计工作报告及第三季
第五届董事会审计委 度内部审计工作计划的议案；

2025/8/25 员会第十二次会议 2、关于公司2025年半年度财务报告的议案；

3、关于公司2025年半年度募集资金存放与使用情况专项
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