公告日期：2026-04-24

证券代码：920556 证券简称：雅达股份 公告编号：2026-032

广东雅达电子股份有限公司

2025年度董事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
法律责任。

2025年，广东雅达电子股份有限公司（以下简称：“公司”）董事会2025年度认真按照《中华人民共和国公司法》（以下简称：“公司法”）《中华人民共和国证券法》（以下简称：“证券法”）《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称：“上市规则”）等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等公司规章制度的规定，积极有效的行使董事会职权，不断推动公司治理水平的提高和推进公司各项业务的发展，充分发挥了上市公司董事会应起的作用。现将公司董事会2025年度工作情况报告如下：
一、 公司总体经营情况

报告期内，公司营业收入较去年略有增长，但净利润较去年有所下降，主要原因一是公司深化营销体系改革，落地全新销售管理制度与激励机制，从严推进销售队伍管理与大客户战略，加大重点区域深耕、渠道合作伙伴扶持及海外市场开拓力度，销售费用较上年有所增加；二是公司紧扣行业发展趋势，聚焦微电网+核心赛道加大研发投入，推进虚拟电厂、智能配电系统、全域直流系统等核心技术攻关，加快新产品研发、认证与产业化落地，同时全面推广IPD研发管理流程、落地研发项目激励政策、引进高端研发人才，研发费用较上年有所增长；

面对“十五五” 开局之年的行业发展新机遇，公司管理层在董事会的领导下，坚持围绕国家的战略方针、紧扣国家发展新质生产力、全面落实年度经营战略与制度革新要求，围绕“数字产业化、产业数字化”双轮驱动，落地以下的三大战略：1.产品智能化升级，坚持AI+研发架构，推动产品融入具身智能设计理念；2.核心赛道深耕，以数字新基建为核心，完成电力测控产品和动环监控产品的技术迭代；3.新兴场
景拓展，以微电网+为突破口，打通源、网、荷、储全链路技术体系，完成充电桩、智慧园区、智慧工厂等行业应用方案的开发与落地，实施用户的高效用电、安全用电、绿色用电。另外，本年度公司全面推进制度革新，落地全面财务预算管理制度，优化绩效考核与薪酬激励体系，完善质量管控全流程，强化内部管理与内控建设，为公司长期发展筑牢根基。

未来，基于长期主义的竞争力提升框架，公司将坚持长期主义发展理念，以“技术领先、市场深耕、管理提效”为核心，推进5大措施，力争公司经营业绩稳步回升，实现新的突破：1.研发体系升级，继续加大研发的投入，深化IPD流程落地，推进多学科交叉融合与电力系统一、二次技术融合，巩固在数据中心、新能源、数字化转型领域的技术优势，不断地提升企业核心竞争力；2.市场格局拓展，深耕长尾市场，建立细分行业客户画像体系，优化KPI考核体系，强化销售团队的垂直行业拓展能力；3.管理效能提升：优化内部管理制度与内控流程，推进数字化管理系统建设；4.人才梯队建设：完善高端人才引进、培养与激励机制，构建“核心骨干+储备人才”的人才梯队体系；5.生态协同构建：与产业链上下游企业建立战略合作伙伴关系，构建“技术研发-产品制造-市场应用”的产业生态，提升公司在行业内的话语权与影响力。
二、 2025 年度董事会履职情况
(一) 董事会召开情况

2025年度内公司共召开了5次董事会,没有发生议案被否决的情形。董事会会议
的召集和召开程序均符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关法律
法规的规定。董事会会议具体情况如下：
1、2025年1月8日召开第五届董事会第十三次会议,审议的议案如下：
（1）关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案；
（2）关于制定《舆情管理制度》的议案。
2、2025年4月24日召开第五届董事会第十四次会议,审议的议案如下：
（1）关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案；
（2）关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案；
（3）关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案；
（4）关于公司 2024 年度独立董事独立性专项意见的议案；
（5）关于公司 2024 年度财务决算报告的议案；

（6）关于公司 2024 年度审计报告的议案；
（7）关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案；
（8）关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案；
（9）关于公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案；
（10）关于公司 2024 年度非经营性……
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