公告日期：2025-10-13

证券代码：920564 证券简称：天润科技 公告编号：2025-109
陕西天润科技股份有限公司

关于完成工商变更登记及公司章程备案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、基本情况

陕西天润科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 1 日、2025
年 8 月 20 日分别召开第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第二十三次会议、2025 年公司第一次职工代表大会、2025 年第三次临时股东会和第五届董事会第一次会议，分别审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》、《<关于选举第五届董事会职工代表董事>的议案》、《关于董事会换届暨提名第五届董事会董事候选人的议案》、《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》等议案。具体内容详见公司在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《第四届董事会第二十七次会议决议公告》（公告编号：2025-055）、《第四届监事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2025-056）、《2025 年公司第一次职工代表大会决议公告》（公告编号：2025-094）、《2025年第三次临时股东会决议公告》（公告编号：2025-098）和《第五届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2025-100）。
二、工商变更登记及公司章程备案情况

近日，公司已完成工商备案登记工作，本次备案的事项主要为《公司章程》和公司董事、监事、高级管理人员的信息变更备案。除上述事项外，《营业执照》上记载的其他工商登记事项未发生变更。

陕西天润科技股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 13 日

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