公告日期：2026-04-27

证券代码：920564 证券简称：天润科技 公告编号：2026-019
陕西天润科技股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《陕西天润科技股份有限公司章程》《陕西天润科技股份有限公司审计委员会议事规则》等相关法律法规及公司制度的规定和要求，陕西天润科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届、第五届董事会审计委员会在2025 年度任期内勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职责。现将 2025 年度履职情况汇报如下：

一、基本情况

公司第四届董事会审计委员会由独立董事马晨先生、独立董事李勃昕先生及董事长贾友先生组成，主任委员由具备专业会计资格的独立董事马晨先生担任。其中独立董事占比超过 1/2，符合北京证券交易所相关规定及《公司章程》要求。
2025 年 8 月 20 日，公司召开第五届董事会第一次会议，审议通过《关于公
司第五届董事会专门委员会换届的议案》。第五届董事会审计委员会由 3 名委员组成，选举独立董事马晨先生、独立董事李勃昕先生及董事长贾友先生为委员，独立董事马晨先生担任主任委员（召集人）。

公司第四届、第五届董事会审计委员会成员均符合监管要求及《公司章程》等相关文件规定。

二、会议召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会共召开 5 次会议，全体委员均亲自出席现场会议，并全票同意审议通过了以下事项：

会议时间 会议名称 审议事项 审议
结果

一.《关于 2024 年度内部审计工作总结

2025年 2 月 第四届董事会 及 2025 年度内部审计工作计划的议 审议
24 日 审计委员会第 案》 通过
五次会议 二.《关于 2024 年度财务报表及内部控

制审计计划的议案》

一、《关于公司 2024 年年度报告及摘

要的议案》

二、《关于拟续聘希格玛会计师事务所

（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审

计机构的议案》

三、《关于 2024 年度审计报告的议案》

四、《关于公司内部控制审计报告的议

案》

五、《关于公司内部控制评价报告的议

案》

六、《关于<董事会审计委员会 2024 年

度履职情况报告>的议案》

2025年 4 月 第四届董事会 七、《关于<对会计师事务所履职情况 审议
24 日 审计委员会第 评估报告>的议案》 通过
六次会议 八、《关于<审计委员会对会计师事务

所履行监督职责情况报告> 的议案》

九、《关于陕西天润科技股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往

来情况汇总表的专项说明的议案》

十、《关于 2024 年度募集资金存放与

实际使用情况的专项报告的议案》

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