公告日期：2026-04-27

证券代码：920564 证券简称：天润科技 公告编号：2026-016
陕西天润科技股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告（李勃昕）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

本人李勃昕作为陕西天润科技股份有限公司(以下简称“公司”或“天润科技”)的独立董事，在任职期间能够严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关法律法规及《陕西天润科技股份有限公司章程》《陕西天润科技股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履行相关职责和义务，积极出席相关会议，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，认真审议董事会及各专门委员会各项议案，并对相关议案发表独立性意见，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人在 2025 年度履行职责的情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

李勃昕先生，1982 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究
生学历。2018 年至今任西安财经大学教授（投资学方向）；2023 年 12 月任本公司独立董事；目前兼任中国高技术产业发展促进会成员、陕西省区域经济研究会成员。

作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其
主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存 在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会和股东会情况

2025 年度，公司共召开董事会 7 次、股东会 4 次，会议召集、召开均符合
法定程序。本人按时出席并认真审阅材料，积极参与讨论，与管理层充分沟通， 对提交董事会的全部议案均投同意票，无弃权或反对情况。

是否连

独董姓 应出席 现场出席 以通讯方 委托出席 缺席董 续2次未 出席股
名 董事会 董事会次 式出席董 董事会次 事会次 亲自参 东会次
次数 数 事会次数 数 数 加董事 数
会会议

李勃昕 7 7 0 0 0 否 4

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

会议名称 出席次数 出席方式 投票情况

审计委员会会议 5 现场 同意

薪酬与考核委员会会议 1 现场 同意

独立董事专门会议 4 现场 同意

（三）行使独立董事职权的情况

2025 年度，本人不存在独立董事提议召开董事会、向董事会提请召开临时
股东会、依法公开向股东征集股东权利、独立聘请外部审计机构和咨询机构等履 行独立董事特别职权的情况。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2025 年度，本人积极与公司董事、经营管理层及财务人员沟通，及时掌握
公司财务及经营情况；协同其他独立董事与内部审计部门、会计师事务所保持沟 通，了解内控执行情况，审阅内部审计计划及工作报告，关注审计工作进度、质 量与发现问题，推动内部审计及年度审计有序开展，为公司规范运作发挥了积极 作用。

（五）与中小股东的沟通交流情况

2025 年度，本人积极出席公司的各类会议，认真审议公司各类决议事项，特别是在列席股东会时，重点关注涉及中小股东单独计票的议案的表决情况。此外，本人积极监督公司董事、高级管理人员履职，关注公司信息披露质量，切实维护中小股东的合法权益。

（六）现场工作情况

2025 年度任职期间，本人在公司现场工作累计……
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