公告日期：2026-04-28

证券代码：920566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2026-034
四川梓橦宫药业股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（程志鹏）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

2025 年度，本人作为四川梓橦宫药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，勤勉尽责，积极出席各项会议，认真审议各项提案并提出建议，始终维护全体股东尤其是中小股东的利益，切实履行了独立董事的责任与义务。现就 2025 年度履职情况汇报如下：

一、 独立董事的基本情况

（一）专业背景及工作履历

本人程志鹏，男，1963 年 3 月出生，中国国籍，2025 年 9 月获得希腊永久
居留权。硕士研究生，高级工程师。1986 年 10 月至 1994 年 12 月，担任四川抗
菌素工业研究所工作药物制剂室工程师；1995 年 1 月至 1995 年 12 月，担任四
川奇力制药有限公司新药研发部部长；1996 年 1 月至 2005 年 12 月，担任四川
科伦药业股份有限公司副总经理；2006 年 1 月至 2015 年 9 月，担任四川科伦药
业股份有限公司总经理；2016 年 1 月至今，担任成都仁佑投资有限公司执行董事及法定代表人；2016 年 2 月至今，担任深圳市前海贝增资产管理有限公司董事长、总经理及法定代表人；2017 年 2 月至今，担任成都瞳康科技有限公司董
事；2019 年 1 月至今，担任成都化润药业有限公司董事；2019 年 4 月至今，担
任成都贝多安企业管理咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2019 年 6 月
至今，担任广西馨海药业科技有限公司董事；2020 年 1 月至今，担任上海美司玛生物科技有限公司董事；2021 年 3 月至今，担任四川英路维特医药科技有限公司董事；2020 年 9 月至今，担任四川奉泽水环境技术有限公司监事。2020 年3 月至今，担任公司独立董事。

（二）独立性的情况说明

作为公司的独立董事，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关规定的独立性要求，任职期间内本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。

二、 独立董事年度履职情况

（一）出席董事会和股东会情况

2025 年度，公司共召开了 6 次董事会，4 次股东会，本人通过现场或网络通
讯方式按时出席会议，没有委托他人出席会议或缺席的情形。认真履行相关审批程序，独立、客观、审慎地发表意见并行使表决权，对审议的议案均无异议，也无弃权、反对情形。出席会议情况如下：

现场出 以通讯方式 委托出 缺席董 是否连续 出席股
姓名 应出席董 席董事 出席董事会 席董事 事会次 2 次未亲 东会次
事会次数 会次数 次数 会次数 数 自参加董 数

事会会议

程志鹏 6 3 3 0 0 否 4

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

1、参与董事会专门委员会情况

公司董事会下设四个专门委员会，本人担任了薪酬与考核委员会的主任委员和战略委员会、提名委员会委员。报告期内，按照北京证券交易所有关规定和《公
司章程》《独立董事工作制度》与各专门委员会工作细则的相应要求，积极出席专门委员会会议，切实履行独立董事职责，规范公司运作，健全内控制度，就重要事项进行审议，并向董事会提出了专门委员会意见。

2025 年度，公司共计召开了 2 次战略委员会会议、1 次薪酬与考核委员会会
议及 1 次提名委员会会议，对专门委员会会议涉及的各项重要……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。