公告日期：2026-04-28

证券代码：920566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2026-031

四川梓橦宫药业股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。

2025 年度，四川梓橦宫药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等公司规章制度的规定，本着对公司及全体股东负责的态度，积极有效地行使董事会职权，认真贯彻落实股东会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，保障了公司良好的运作和可持续发展。现将董事会 2025 年度工作重点和主要工作情况报告如下：

一、公司 2025 年度经营情况

2025 年度，公司实现营业收入 424,330,051.38 元，较上年同期增长 2.08%；归
属于上市公司股东的净利润 83,676,957.71 元，较上年同期减少 2.30%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 73,555,750.59 元，较上年同期减少 1.28%。
截至报告期末，公司资产总额为 971,530,206.22 元，较上年末增长 5.48%；负
债总额 125,198,395.62 元，较上年末增长 0.21%；归属于上市公司股东的净资产总额 834,510,238.09 元，较上年末增长 6.74%。公司资产结构较上年末无重大变化。
二、2025 年董事日常工作情况

（一）董事会召开情况

报告期内，公司董事会共召开 6 次会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等的有关规定，具体情况如下：

序号 会议届次 召开日期 审议事项

1 第四届董事会 2025 年 3 1、《关于生产车间二期建设项目的议案》

第十一次会议 月 12 日

1、《2024 年度总经理工作报告》

2、《2024 年度董事会工作报告》

3、《2024 年度独立董事述职报告》

4、《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》
5、《2024 年年度报告及摘要》

6、《2024 年年度审计报告》

7、《2024 年度财务决算报告》

8、《2025 年度财务预算报告》

9、《2024 年度权益分派预案》

10、《2024 年度董事会财务与审计委员会履职情况报
告》

11、《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》

12、《2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来
的专项审计说明》

13、《公司<内部控制自我评价报告>及<内部控制审计报
2 第四届董事会 2025 年 4 告>》

第十二次会议 月 25 日 14、《董事会财务与审计委员会对会计师事务所履行监
督职责情况报告》

15、《会计师事务所履职情况评估报告》

16、《关于确定公……
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