公告日期：2026-04-28

证券代码：920566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2026-037
四川梓橦宫药业股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

四川梓橦宫药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》和《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等相关法律法规及公司规章制度的规定和要求，在 2025年度积极开展工作、勤勉尽责。现将 2025 年度履职情况汇报如下：

一、基本情况

公司第四届董事会审计委员会由 3 名非高级管理人员的董事组成，分别为黄
元林、马毅、唐铣，其中黄元林、马毅为独立董事，主任委员（召集人）由会计专业人士黄元林担任。委员会的全部成员均具有胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作经验，符合监管要求及《公司章程》等相关文件的规定。

二、会议召开情况

2025 年度，审计委员会共召开了 5 次会议，全体委员应出席 5 次，实际出
席 5 次，通过现场和网络通讯的方式参与会议，不存在缺席或者委托他人出席会议的情形。具体情况如下：

会议时间 会议名称 审议事项 表决结果

2025 年 2 第四届董事会审 1. 《2024 年度内部审计工作报告》

月 14 日 计委员会第七次 2. 《2025 年度内部审计工作计划》 全票同意
会议

1. 《财务与审计委员会 2024 年度工作报

第四届董事会审 告》

2025 年 4 计委员会第八次 2. 《2024 年年度报告及摘要》 全票同意
月 14 日 会议 3. 《2024 年年度审计报告》

4. 《2024 年度财务决算报告》

5. 《2025 年度财务预算报告》

6. 《2024 年度权益分派预案》

7. 《2024 年度董事会财务与审计委员会履

职情况报告》

8. 《2024 年度募集资金存放与实际使用情

况的专项报告》

9. 《2024 年度非经营性资金占用及其他关

联资金往来的专项审计说明》

10. 《公司<内部控制自我评价报告>及<内

部控制审计报告>》

11. 《董事会财务与审计委员会对会计师事

务所履行监督职责情况报告》

12. 《会计师事务所履职情况评估报告》

13. 《关于 2025 年度公司及子公司向金融

机构申请融资授信额度的议案》

14. 《关于会计政策变更的议案》

15. 《2025 年第一季度报告》

1. 《2025 年半年度报告及摘要》

2025 年 8 第四届董事会审 2. 《2025 年半年度募集资金存放、管理与

月 15 日 计委员会第九次 实际使用情况的专项报告》 全票同意
会议 3. 《关于使……
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