公告日期：2026-04-28

证券代码：920570 证券简称：坤博精工 公告编号：2026-017
浙江坤博精工科技股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》（简称“《公司法》”）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律制度及浙江坤博精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《董事会专门委员会工作制度》（简称“《工作制度》”）等公司治理制度的相关规定，董事会审计委员会委员在 2025 年度任期内勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职责。现将 2025 年度的履职情况汇报如下：
一、董事会审计委员会基本情况

公司于 2022 年 12 月 26 日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关
于设立董事会专门委员会并选举委员的议案》，决定在董事会下设董事会审计委员会。董事会审计委员会由钟军芬女士（独立董事）、苏昌静先生（独立董事）、厉全明先生（非独立董事）三名委员组成，其中独立董事占董事会审计委员会委员总数的 2/3，召集人由具备会计资格的独立董事钟军芬女士担任。

报告期内，公司董事会完成换届工作。公司于 2025 年 7 月 15 日召开了第三
届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》，第三届董事会审计委员会成员保持不变。

第二届董事会审计委员会及第三届董事会审计委员会成员符合监管要求及《公司章程》等相关文件的规定。
二、董事会审计委员会会议召开情况

2025 年度，公司董事会审计委员会共召开 5 次会议，具体情况如下：

会议时间 会议名称 审议事项 审议结果

2025 年 4 第二届董事会 1、《关于公司<内部控制评价报告>及< 通过

月 25 日 审 计 委 员 会 内部控制审计报告>的议案》；

2025 年度第一 2、《关于公司 2024 年度财务决算报告

次会议 的议案》；

3、《关于公司 2025 年度财务预算报告

的议案》；

4 、《 关于拟续聘会计师事务所的议

案》；

5、《关于公司 2025 年一季度报告的议

案》；

6、《关于审计委员会对会计师事务所

履行监督职责情况报告的议案》；

7、《关于公司 2024 年年度报告及年度

报告摘要的议案》；

8、《关于会计师事务所履职情况评估

报告的议案》；

9、《关于董事会审计委员会履职情况

报告的议案》；

10、《关于公司非经营性资金占用及其

他关联资金往来情况的专项审核说明

的议案》；

11、《关于公司<2024 年度审计报告>

的议案》；

12、《关于公司 2024 年度募集资金存

放与实际使用情况的议案》。

2025 年 7 第三届董事会 1、《关于聘任丁晓俊先生担任公司财 通过
月 15 日 审 计 委 员 会 务负责人、董事会秘书的议案》

2025 年度第一

次会议

2025 年 8 第三届董事……
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