公告日期：2025-09-11

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2025-181
福建国航远洋运输（集团）股份有限公司

第九届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 10 日

2.会议召开地点：上海市吴淞路 218 号 16 层会议室

3.会议召开方式：现场和视频会议方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 10 日以现场书面方式发
出。为保证换届工作的衔接性和连贯性，经征得各董事同意，会议通知于 2025年 9 月 10 日召开股东会并获取股东会表决结果后以现场的方式送达各位董事。
5.会议主持人：董事长王炎平先生

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 9 月 11 日在北京证券交易所信息披露平台
（https://www.bse.cn/）发布的公告。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于选举公司第九届董事会副董事长的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 9 月 11 日在北京证券交易所信息披露平台
（https://www.bse.cn/）发布的公告。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于第九届董事会专门委员会换届的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 9 月 11 日在北京证券交易所信息披露平台
（https://www.bse.cn/）发布的公告。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于聘任王炎平先生为公司总裁的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 9 月 11 日在北京证券交易所信息披露平台
（https://www.bse.cn/）发布的公告。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第九届董事会提名委员会 2025 年第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于聘任张轶女士为公司副总裁的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 9 月 11 日在北京证券交易所信息披露平台
（https://www.bse.cn/）发布的公告。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第九届董事会提名委员会 2025 年第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于聘任薛勇先生为公司副总裁、财务总监的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 9 月 11 日在北京证券交易所信息披露平台
（https://www.bse.cn/）发布的公告。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第九届董事会审计委员会 2025 年第一次会议、提名委员会 2025
年第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

4.提交……
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