公告日期：2026-01-26

证券代码：920571 证券简称：国航远洋 公告编号：2026-005
福建国航远洋运输（集团）股份有限公司

第九届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 22 日

2.会议召开地点：上海市吴淞路 218 号 16 层会议室

3.会议召开方式：现场和视频会议方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 12 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：董事长王炎平先生

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司聘请 H 股发行及上市的审计机构的议案》

1.议案内容：

详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）发 布的公告。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

董事会审议该议案前，审计委员会召开 2026 年第一次会议审议通过该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司聘请 H 股发行及上市其他相关中介机构的议案》

1.议案内容：

根据公司发行境外上市股份（H 股）股票并申请在香港联合交易所有限公
司主板挂牌上市（以下简称“本次发行上市”）的需要，除审计机构外 ，公司 还将聘请包括但不限于保荐人、公司境内律师、公司境外律师、保荐人境内律 师、保荐人境外律师、内控顾问、行业顾问、ESG 顾问等其他中介机构（具体 机构将根据项目进展另行确定），分别为本次发行及上市提供保荐责任、法律 顾问、内控梳理优化、行业分析等相关专业服务。同时，提请股东会授权董事 会及/或其授权人士选聘本次发行上市需聘请的除审计机构外的其他中介机 构，并决定本次发行上市上述相关中介机构的具体工作范围、工作报酬、聘用 期限等内容，并与相关中介机构签署委托协议。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司全资子公司购置现经营性租赁船舶的议案》

1.议案内容：

详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）发 布的公告。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于<福建国航远洋运输（集团）股份有限公司第六个五年发展规划（2026 年-2030 年）>的议案》

1.议案内容：

为响应国家“十五五”规划号召，紧抓全球航运业绿色转型与数智化变革 机遇，明确集团未来五年战略方向与发展路径，实现高质量可持续发展，2025
年 3 月 21 日公司第八届董事会第七次会议审议通过《关于制定<公司第六个五
年战略发展规划（2026-2030 年）>的议案》（以下简称“六五规划”）,公司经 过近 9 个月的编制立项、走访调研行业专家、航运企业、大宗客户、科研学院 等机构，结合集团发展现状和航运市场未来趋势进行了多轮修改完善，完成了 集团六五规划。

六五规划以“打造绿色数智化驱动的一流国际航运企业”为核心愿景，确 立行业绿色可持续发展引领者与全球航运资源整合者的核心定位，深耕航运主 业，聚焦国家重点战略性物资运输保障，构建全球一体化航线网络与资源配置 体系。

规划明确八大核心目标，涵盖业务质效、船舶管理、国际布局、资本运作、 数智化赋能、人才建设、安全管理、绿色发展等关键领域。其中，六五期间优 化船型结构适配全球货流需求，形成多元互补的船型体系；运力规模完成量的 突破与质的飞跃，核心运营效能同步升级；长期战略合作客户占比与非煤货种 运量占比均有较大幅度提升；船队绿色化水平显著提升，碳排放强度较集团五 五期间有明显下降。

业务发展方面，规划提出……
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