公告日期：2026-03-30

证券代码：920571 证券简称：国航远洋 公告编号：2026-048
福建国航远洋运输（集团）股份有限公司

2025年度独立董事述职报告（周健）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。

本人作为福建国航远洋运输（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格遵照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1号——独立董事》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护公司和公众股东的合法权益。现将本人在2025 年度工作情况进行汇报如下：

一、独立董事基本情况及独立性情况

周健，1961 年 4 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1983 年
起任教于复旦大学管理学院统计系，为概率论与数理统计领域副教授，长期从事教学与科研工作。2003—2023 年历任复旦管院副院长、常务副院长，2023 年 3月起任学院顾问。2022 年 3 月加入公司任独立董事，现任薪酬与考核委员会主任、提名委员会及战略与可持续发展委员会委员。

作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。

二、会议出席情况及主要工作内容

（一）出席董事会、股东会情况

2025 年度，公司共召开了十二次董事会会议、九次股东会。出席情况如下：

现场出席 以通讯方 委托出席 是否连续

独董 应出席董 董事会次 式出席董 董事会次 缺席董事 2次未亲 出席股东
姓名 事会次数 数 事会次数 数 会次数 自参加董 会次数

事会会议

周健 12 7 5 0 0 否 9

本人会前认真审阅会议资料和各项议案，详细了解公司发展规划、整体生产运作和经营情况，为董事会的各项议案的表决做了充足准备；对提交董事会的各项议案，除回避表决外均投赞成票，无反对票及弃权票；公司董事会、股东会的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了规范的审批程序。

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

2025年度，本人作为薪酬与考核委员会主任、提名委员会及战略与可持续 发展委员会委员，在2025年度任职期间积极参与公司重大决策，董事会提名委 员会顺利完成第九届董事会换届提名工作。公司于2025年上半年完成取消监事 会、落实相关规则的修订事项，在制度层面明确了董事会审计委员会承接原监 事会职权的具体实施安排，我认真学习履行相关制度安排，利用自身的专业知 识为公司提供建设性意见，认真履行委员职责。

姓名 日期 工作内容

周健 2025 年 1 月 5 日 第八届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议

2025 年 1 月 22 日 第八届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第二次会议

2025 年 3 月 11 日 第八届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第三次会议

2025 年 8 月 12 日 第八届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第四次会议

2025 年 9 月 15 日 第九届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议

2025 年 1 月 5 日 第八届董事会独立董事第十三次专门会议

2025 年 6 月 18 日 第八届董事会独立董事第十四次专门会议

2025 年 9 月 15 日 第九届董事会独立董事第一次专门会议

2025 年 11 月 14 日 第九……
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