公告日期：2026-03-30

证券代码：920571 证券简称：国航远洋 公告编号：2026-047

福建国航远洋运输（集团）股份有限公司

2025年度独立董事述职报告（江启发）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整

性承担个别及连带法律责任。

本人作为福建国航远洋运输（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格遵照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1号——独立董事》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护公司和公众股东的合法权益。现将本人在2025 年度工作情况进行汇报如下：

一、独立董事基本情况及独立性情况

江启发，1960 年 7 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，高级
会计师、高级注册国际财务管理师。1980 年起在上海粮油系统任职，2000 年后进入中储粮体系，历任中储粮上海分公司财务处处长、副总经理，中储粮油脂公
司党委常委、副总经理、监事会主席，2020 年 7 月退休。2022 年 1 月起任公司
独立董事，现任提名委员会主任、审计委员会委员。

作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存
在影响独立性的情况。

二、会议出席情况及主要工作内容

（一）出席董事会、股东会情况

2025 年度，公司共召开了十二次董事会会议、九次股东会。出席情况如下：

应出 现场出席 以通讯方 委托出席 是否连续 出席股
独董姓 席董 董事会次 式出席董 董事会次 缺席董事 2次未亲 东会次
名 事会 数 事会次数 数 会次数 自参加董 数

次数 事会会议

江启发 12 8 4 0 0 否 9

本人会前认真审阅会议资料和各项议案，详细了解公司发展规划、整体生产 运作和经营情况，为董事会的各项议案的表决做了充足准备；对提交董事会的各 项议案，除回避表决外均投赞成票，无反对票及弃权票；公司董事会、股东会的 召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了规范的 审批程序。

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

2025年度，本人作为董事会提名委员会主任、审计委员会委员在2025年
度任职期间积极参与公司重大决策，董事会提名委员会顺利完成第九届董事
会换届提名工作。公司于2025年上半年完成取消监事会、落实相关规则的修
订事项，在制度层面明确了董事会审计委员会承接原监事会职权的具体实施
安排，我认真学习履行相关制度安排，利用自身的专业知识为公司提供建设
性意见，认真履行委员职责。

姓名 日期 工作内容

江启发 2025 年 1 月 5 日 第八届董事会独立董事第十三次专门会议

2025 年 6 月 18 日 第八届董事会独立董事第十四次专门会议

2025 年 9 月 15 日 第九届董事会独立董事第一次专门会议

2025 年 11 月 14 日 第九届董事会独立董事第二次专门会议

2025 年 3 月 11 日 第八届董事会审计委员会 2025 年第一次会议

2025 年 4 月 15 日 第八届董事会审计委员会 2025 年第二次会议

2025 年 6 月 18 日 第八届董事会审计委员会 2025 年第三次会议

2025 年 6 月 30 日 第八届董事会审计委员会 2025 年第四次会议

2025 年 ……
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