公告日期：2026-03-30

证券代码：920571 证券简称：国航远洋 公告编号：2026-049

福建国航远洋运输(集团)股份有限公司

2025年度董事会审计委员会履职情况的报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

2025 年度，福建国航远洋运输（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1号——独立董事》以及《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》的规定，忠实勤勉地履行了工作职责。现将公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告如下。

一、董事会审计委员会基本情况

公司于 2025 年 9 月 10 日召开第九届董事会第一次会议，审议通过了《关于
第九届董事会专门委员会换届的议案》。董事会审计委员会委员由不在公司担任高级管理人员的董事组成，独立董事占多数并担任召集人。公司第九届董事会审计委员会由林跃武、江启发、王鹏 3 位董事组成，林跃武为审计委员会召集人，负责主持审计委员会工作。审计委员会全体成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和商业经验，审计委员会的构成符合监管要求及《公司章程》等相关文件的规定。

二、审计委员会会议召开情况

2025 年度，审计委员会共召开 8 次会议，具体情况如下：

序 届次 召开日 审议议案

号 期

1 第八届董事会审 2025/3/ 1.关于 2024 年年度报告及摘要的议案；

计委员会 2025

年第一次会议 11 2.关于公司 2024 年度财务决算报告的议案；

3.关于公司 2025 年度财务预算报告的议案；

4.关于 2024 年度权益分派说明的议案；

5.关于会计师事务所履职情况评估报告的议案；

6.关于董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行
监督职责情况的报告的议案；

7.关于董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告的议
案；

8.关于 2024 年度内部控制评价报告的议案；

9.关于公司 2024 年度《非经营性资金占用及其他关联资
金往来情况汇总表的专项审核报告》的议案；

10.关于公司 2024 年度《募集资金存放与实际使用情况的
专项报告》的议案；

11.关于公司 2024 年度《审计报告》的议案；

12.关于公司 2024 年度《内部控制审计报告》的议案；
13.关于计提资产减值准备的议案

2 第八届董事会审 2025/4/ 1.关于 2025 年第一季度报告的议案；

计委员会 2025 15 2.关于审计委员会对独立性自查情况的议案

年第二次会议

3 第八届董事会审 2025/6/ 1.关于调整公司向特定对象发行股票方案的议案；

计委员会 2025 18 2.关于《福建国航远洋运输(集团)股份有限公司 2024 年
年第三次会议 度向特定对象发行股票募集说明书草案(第二次修订稿)》
的议案；

3.关于《福建国航远洋运输(集团)股份有限公司 2024 年
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