公告日期：2026-03-30

证券代码：920571 证券简称：国航远洋 公告编号：2026-044
福建国航远洋运输（集团）股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，福建国航远洋运输（集团）股份有限公司（以下简称“公
司”）董事会严格按照《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，认真履行义务及行使职权，严格执行股东会决议，积极开展董事会各项工作，不断规范公司治理，保障了公司的良好运作和可持续发展。

现将公司董事会 2025 年度工作情况汇报如下：

一、公司经营情况

2025 年度，公司实现营业收入 9.97 亿元，同比增长 6.51%；归属于上
市公司股东的净利润 2,771.34 万元，同比增幅 22.28%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2,587.09 万元，同比增幅 31.00%。截至
2025 年 12 月 31 日，公司注册资本为 555,407,453 元，总资产 43.5 亿元，
同比增幅 11.46%，归属于上市公司股东的净资产 13.52 亿元。

二、董事会履行职责情况

（一）公司治理情况

2025 年度，公司严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票
上市规则》等法律法规及规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，规范公司运作。公司根据新《公司法》及相关规定，于 2025 年 6 月取消监事会并修订《公司章程》，由董事会审计委员会承接原监事会全部监督职责,建立健全了符合现代企业制度要求的公司治理结构。

2025 年 9 月 10 日公司召开第九届董事会第一次会议，完成董事会换
届，同步完成董事会专门委员会换届工作，完成新一届经营管理团队组建，换届流程符合法规及公司章程规定，保障了公司治理与经营的平稳衔接。
公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，分别为周健先生、
江启发先生、林跃武先生。董事会下设审计委员会、战略与可持续发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，各专门委员会按照工作细则认真履行职责，为董事会科学决策提供专业支持；高级管理人员具备丰富的行业经验与管理能力，严格依照《公司章程》和职责分工履行经营管理职责。

公司高度重视内部控制体系建设，持续完善各项管理制度，保障公司规范、高效运行。报告期内，公司修订并完善了《公司章程》以及《董事会议事规则》《股东会议事规则》等多项治理制度，并根据北京证券交易所监管要求，结合公司发展实际新制定了《防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》《董事和高级管理人员持股变动管理制度》《信息披露暂缓、豁免管理制度》《重大信息内部报告制度》《会计师事务所选聘制度》《环境、社会及治理（ESG）管理办法》等，进一步健全公司治理制度体系。

报告期内，公司通过持续优化治理机制，不断提升治理水平，为可持续发展和股东价值创造提供了坚实保障。

（二）2025 年董事会日常履职情况

2025 年度，公司董事会共召开 12 次会议，审议议案 92 项；独立董事
专门会议召开 4 次；审计委员会召开 8 次会议；战略与可持续发展委员召
开 6 次会议；薪酬与考核委员会召开 5 次会议；提名委员会召开 2 次会议。
所有会议均按照法定程序召开，决议落实率达 100%。

1、董事会会议召开情况

序 届次 召开日 审议议题

号 期

1 第 八 届 董 2025/1 1、关于公司两家全资子公司拟开展融资租赁业务暨提
事 会 第 六 /15 供关联担保的议案

次会议 2、关于<福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 2025
年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案

3、关于<福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 2025
年员工持股计划管理办法>的议案

4、关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2025 年
员工持股计划有关事宜的议案

5、关于计提 2024 年度员工年终奖金总额的……
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