公告日期：2026-04-17

兴业证券股份有限公司

关于福建国航远洋运输（集团）股份有限公司

2025 年度定期现场核查报告

保荐机构名称：兴业证券股份有限公司 被保荐公司简称：国航远洋

保荐代表人姓名：徐朝阳 联系电话：021-20370631

保荐代表人姓名：李高 联系电话：021-20370631

现场核查人员姓名：徐朝阳、苑畅
现场核查对应期间：2025 年度

现场核查时间：2025 年 12 月 8 日、12 月 17 日-12 月 24 日、2026 年 3 月 28 日

一、现场核查事项 现场核查意见

（一）公司治理 是 否 不适用

现场核查手段：
（1）对上市公司管理层有关人员进行访谈；
（2）查看公司章程和公司治理制度；
（3）查阅公司股东会、董事会相关会议文件；
（4）现场查看公司主要管理场所。

1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √

2.公司章程和股东会、董事会规则是否得到有效执行 √

3.股东会、董事会会议记录是否完整，时间、地点、出席人 √
员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整
4.股东会、董事会会议决议是否由出席会议的相关人员签名 √
确认
5.公司董事、高级管理人员是否按照有关法律法规和本所相 √
关业务规则履行职责

6.公司董事、高级管理人员如发生重大变化，是否履行了相 √

应程序和信息披露义务
（二）内部控制
现场核查手段：
（1）查看了公司的部门设置及专门委员会相关会议决议资料；
（2）取得并审阅公司内部审计部的相关制度、会议文件等；
（3）查阅公司制定的各项内控制度；
（4）对公司相关人员进行访谈。
1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门 √

2.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规 √

3.内部审计部门是否至少每半年对募集资金的存放与使用情 √
况进行一次审计
4.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控 √
制评价报告
5.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立 √
了完备、合规的内控制度
（三）控股股东、实际控制人持股变化情况
现场核查手段：
（1）查看了股东名册；
（2）查阅了已披露的信息公告。

1.公司控股股东、实际控制人持股变化是否履行了相应程序 √

和信息披露义务

2.公司控股股东或实际控制人如发生变化，是否履行了相应 √

程序和信息披露义务
（四）独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资
金往来情况
现场核查手段：
（1）查阅公司序时账；
（2）查阅了已披露的信息公告；
（3）对公司相关人员进行了访谈。

1.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立 √

2.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争 √

3.公司与控股股东、实际控制人及其他关联方是否不存在异 √
常资金往来
（五）信息披露
现场核查手段：
（1）对上市公司管理层有关人员进行访谈；
（2）审阅公司信息披露文件；
（3）查阅公司信息披露的相关制度。

1.公司已披露的公告与实际情况是否一致 √

2.公司已披露的内容是否完整 √（注 1）

3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展 √

4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项 √

5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信 √
息披露管理制度的相关规定

6.投资者关系活动记录表是否及时在交易所网站刊载 √

（六）募集资金使用
现场核查手段：
（1）对上市公司管理层有关人员进行访谈；
（2）取得并查阅募集资金专户对账单、募集资金使用明细；
（3）审阅与募投项目相关的信息披露文件。

1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议 √（注 2）

2.募集资金三方监管协议是否有效执行 √

3.募集资金是否不存在第三方占用或……
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