公告日期：2026-04-28

证券代码：920571 证券简称：国航远洋 公告编号：2026-084

福建国航远洋运输（集团）股份有限公司

2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 27 日

2.会议召开地点：上海市吴淞路 218 号 16 层会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：王炎平先生

6.召开情况合法合规的说明：

本次会议召集、召开、议案的审议符合《公司法》及《公司章程》的规定， 相关决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数
260,861,597 股，占公司有表决权股份总数的 46.9676%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数
82,618,954 股，占公司有表决权股份总数的 14.8754%。
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2. 公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员、见证律师列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 260,861,597 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

无
（二）审议通过《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 260,861,597 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

无
（三）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 260,861,597 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

无
（四）审议通过《关于 2025 年度权益分派说明的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 260,861,597 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

无
（五）审议通过《关于公司 2025 年度<募集资金年度存放与实际使用情况的专项
报告>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 260,861,597 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

无
（六）审议通过《关于公司 2025 年度<非经营性资金占用及其他关联资金往来情
况汇总表的专项审核报告>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 260,861,597 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

无
（七）审议通过《关于确认 2025 年度董事、高级管理人员绩效评价结果及薪酬
的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 1,288,900 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

股东王炎平、张轶、薛勇、徐倪伟、何志强与所审议的事项有关联关系，故回避表决。
（八）审议通过《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 1,288,900 股，占本次股东……
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