公告日期：2026-05-22

证券代码：920575 证券简称：*ST 康乐 公告编号：2026-055

北京康乐卫士生物技术股份有限公司

2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 5 月 20 日

2.会议召开地点：北京市北京经济技术开发区荣昌东街 7 号 A2 幢 201、202
公司会议室

3.会议召开方式：现场与网络投票相结合的方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长刘永江先生

6.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 41 人，持有表决权的股份总数
100,034,285 股，占公司有表决权股份总数的 35.61%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 31 人，持有表决权的股份总数
4,639,340 股，占公司有表决权股份总数的 1.65%。
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2. 公司董事会秘书出席会议；

公司部分高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 88,490,873 股，占本次股东会有表决权股份总数的 88.46%；反对
股数 2,556,354 股，占本次股东会有表决权股份总数的 2.56% ；弃权股数8,987,058 股，占本次股东会有表决权股份总数的 8.98%。

2.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 88,438,545 股，占本次股东会有表决权股份总数的 88.41%；反对
股数 3,034,028 股，占本次股东会有表决权股份总数的 3.03% ；弃权股数8,561,712 股，占本次股东会有表决权股份总数的 8.56%。

2.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司〈2025 年度财务决算报告〉的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 88,767,330 股，占本次股东会有表决权股份总数的 88.74%；反对
股数 3,108,447 股，占本次股东会有表决权股份总数的 3.11% ；弃权股数8,158,508 股，占本次股东会有表决权股份总数的 8.16%。

2.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司〈2026 年度财务预算报告〉的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 88,727,330 股，占本次股东会有表决权股份总数的 88.70%；反对
股数 2,861,876 股，占本次股东会有表决权股份总数的 2.86% ；弃权股数8,445,079 股，占本次股东会有表决权股份总数的 8.44%。

2.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司〈2025 年度审计报告〉的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 88,275,620 股，占本次股东会有表决权股份总数的 88.25%；反对
股数 3,600,157 股，占本次股东会有表决权股份总数的 3.60% ；弃权股数8,158,508 股，占本次股东会有表决权股份总数的 8.16%。

2.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六）审议通过《关于2025 年度审计报告保留意见涉及事项的专项说明的议案》
1.议案表决结果：

同意股数 88,275,620 股，占本次股东会有表决权股份总数的 88.25%；反对
股数 3,606,381 股，占本次股东会有表决权股份总数的 3.61% ；弃权股数8,152,284 股，占本次股东会有表决权股份总数的 8.15%。

2.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于公司〈2025 年度营业收入扣除情况专项说明〉的议案》
1.议案表决……
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