公告日期：2026-04-29

证券代码：920575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2026-022
北京康乐卫士生物技术股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（李晓静）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

作为北京康乐卫士生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，认真、忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，谨慎地行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，积极出席公司相关会议并认真审议各项议案，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2025年度履职情况汇报如下：
一、独立董事基本情况
（一）独立董事工作履历

李晓静，中国国籍，无境外永久居留权，女，出生于 1972 年 8 月，博士研
究生学历，注册会计师、注册税务师、注册资产评估师。1997 年 7 月至今任北京科技大学教师职位；2021 年 11 月至今任公司独立董事。
（二）独立性情况说明

作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，未直接或间接持有公司股份，未在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职，亦不存在其他影响独立性的情况，具备法律法规所要求的独立性。
二、独立董事年度履职情况
（一）出席董事会和股东会的情况

2025 年度公司共召开了 10 次董事会、3 次股东会，本人对各次董事会审议

应出 现场出 以通讯 委托出 是否连续 2 次

独董姓 席董 席董事 方式出 席董事 缺席董事 未亲自参加董 出席股东

名 事会 会次数 席董事 会次数 会次数 事会会议 会次数

次数 会次数

李晓静 10 3 7 0 0 否 3

（二）参与董事会专门委员会及独立董事专门会议的情况
1、参与董事会专门委员会情况

公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，本人现任审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会委员并担任薪酬与考核委员会主任委员。2025 年度公司共召开 5 次审计委员会会议、3次提名委员会会议、2 次战略委员会会议和 2 次薪酬与考核委员会会议，共计 12次专门委员会会议。本人出席会议的情况如下：

应出席专门委员 现场或通讯表决 委托出席专门委 缺席专门委员会

独立董事姓名 会会议次数 出席专门委员会 员会会议次数 会议次数

会议次数

李晓静 12 12 0 0

2、参与独立董事专门会议情况

2025 年度公司共召开 7 次独立董事专门会议，审议通过了《关于子公司申
请银团贷款暨公司及关联方提供担保的议案》《关于全资子公司增资扩股暨关联方提供担保的议案》《关于接受控股股东财务资助暨关联交易的议案》《关于预计2025 年度融资授信额度暨公司及关联方提供担保的议案》等共计 8 项议案，本人对各项议案均投赞成票，无反对、弃权的情形。
（三）行使独立董事职权的情况

2025 年度，本人不存在提议召开董事会、向董事会提议召开临时股东会、独立聘请中介机构、向股东征集股东权利等行使独立董事特别职权的情况。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2025 年度，本人作为公司董事会审计委员会主任委员，与公司内审部门及
审计要点、审计人员配备等事项进行沟通，帮助审计部及会计师事务所在公司审计中发挥作用，确保审计工作的及时、准确、客观、公正，维护公司全体股东的利益。
（五）与中小股东的沟通交流情况

2025 年度，本人通过参加股东会等方式与中小股东积极交流，听取中小股东的意见和建议，解答他们关于公司治理、股东权益保护和信息披露等方面的问题。本人严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，对于每次需董事会审议的议案，均认真……
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