公告日期：2026-04-29

证券代码：920575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2026-039
北京康乐卫士生物技术股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

2025 年，北京康乐卫士生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等公司规章制度的规定，持续完善公司法人治理结构，规范公司运作，积极有效地行使董事会职权，切实贯彻落实股东会的各项决议，保障了公司规范运作和可持续发展。现将董事会 2025 年度工作重点和主要工作情况报告如下：
一、2025 年度公司主要经营情况

2025 年，公司积极推进在研项目临床及研发进展，加速产业化基地与商业
化网络建设，努力实现从生物医药研发向商业化转型。本年度取得了九价 HPV疫苗（女性适应症）印尼和国内临床揭盲、三价 HPV 疫苗被纳入优先审评审批名单并递交上市申请，以及通过注册现场核查等一系列突破性进展。同时也面临着营运资金短缺、市场竞争加剧等一系列挑战。面对不断变化的宏观经济环境与行业形势，公司董事会积极采取各项措施，全力保障公司正常运作，努力推进核心在研产品的上市进程。

2025 年度，公司实现营业总收入 1,449,397.27 元，同比增长 63.66%；归属
于上市公司股东的净利润-579,451,053.35 元，同比下降 62.49%；公司总资产为1,218,858,347.89 元，较期初下降 21.04%；归属于上市公司股东的所有者权益为-26,607,358.65 元，较期初下降 104.81%。

二、2025 年度董事会主要工作情况
（一）董事会会议召开情况

公司董事会共计 9 人，董事会的人数及结构符合法律法规和《公司章程》的要求。董事会严格履行对公司各项重大事项的审批决策程序，2025 年全年共召开 10 次董事会会议。

以下为公司董事会运作情况详细说明：

序号 召开时间 会议名称 议题

1 2025年1月 第五届董事会第 审议通过《关于全资子公司增资扩股暨关联方提
24 日 五次会议 供担保的议案》《关于对外投资设立全资子公司
的议案》等五项议案

2 2025年3月 第五届董事会第 审议通过《关于子公司申请银团贷款暨公司及关
13 日 六次会议 联方提供担保的议案》《关于调整第五届董事会
战略委员会委员的议案》等四项议案

3 2025年3月 第五届董事会第 审议通过《关于接受控股股东财务资助暨关联交
26 日 七次会议 易的议案》的议案

4 2025年4月 第五届董事会第 审议通过《关于子公司申请银行授信暨公司及关
10 日 八次会议 联方提供担保的议案》《关于聘任公司首席市场
官的议案》的议案

5 2025年4月 第五届董事会第 审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要
29 日 九次会议 的议案》《关于公司〈2024 年度审计报告〉的议
案》等二十二项议案

6 2025年6月 第五届董事会第 审议通过《关于申请银行授信额度暨关联方提供
10 日 十次会议 担保的议案》的议案

7 2025年8月 第五届董事会第 审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘
21 日 十一次会议 要的议案》《关于注销分公司的议案》等三项议
案

8 2025 年 10 第五届董事会第 审议通过《关于公司 20……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。