公告日期：2026-04-29

证券代码：920575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2026-030
北京康乐卫士生物技术股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》和北京康乐卫士生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）的《公司章程》 《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，公司董事会审计委员会在 2025 年度任期内勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职责，现将 2025 年度履职情况 报告如下：
一、审计委员会基本情况

公司第五届董事会审计委员会由 3 名不在公司担任高级管理人员的董事组
成，分别为独立董事李晓静女士、独立董事韩强先生、非独立董事陶涛先生，其 中独立董事占审计委员会成员总数的 2/3，主任委员由具有会计专业资格的独立 董事李晓静女士担任，董事会审计委员会的全部成员均具有胜任审计委员会工作 职责的专业知识和工作经验，符合监管要求及《公司章程》等相关文件的规定。 二、审计委员会会议召开情况

2025 年度，公司董事会审计委员会共召开 5 次会议，具体情况如下：

会议时间 会议名称 审议事项 审议
结果

2025年2月 28 日 第五届董事会审计委员 《关于公司 2024 年年度报告审计计划沟 通过
会 2025 年第一次会议 通的议案》

2025年4月 28 日 第五届董事会审计委员 《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的 通过

会议时间 会议名称 审议事项 审议
结果

会 2025 年第二次会议 议案》《关于公司〈2024 年度财务决算报

告〉的议案》《关于公司〈2025 年度财务

预算报告〉的议案》《关于公司 2025 年一

季度报告的议案》等 11 个议案

2025年8月 20 日 第五届董事会审计委员 《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要 通过
会 2025 年第三次会议 的议案》

2025 年 10 月 29 第五届董事会审计委员 《关于公司2025年第三季度报告的议案》 通过
日 会 2025 年第四次会议 《关于变更 2025 年度会计师事务所的议

案》

2025 年 12 月 18 第五届董事会审计委员 《关于聘任公司首席财务官的议案》 通过
日 会 2025 年第五次会议

三、审计委员会 2025 年度工作情况
（一） 监督及评估外部审计机构工作

2025 年度，审计委员会对公司聘请的外部审计机构中审众环会计师事务所
（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）执行公司财务审计工作情况进行了监 督，认为中审众环具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够遵循独立、 客观、公正的职业准则，认真履行审计机构的责任与义务。在年报审计期间，审 计委员会与中审众环就审计范围、审计计划、人员安排、审计重点等进行了充分 的沟通和交流。
（二） 指导内部审计工作

2025 年度，审计委员会认真审阅了公司年度内部审计工作计划，同时督促
公司内部审计机构严格按照内部审计制度执行，并对内部审计过程中出现的问题 提出了指导性意见。
（三） 协调管理层、内部审计部门与外部审计机构的沟通

报告期内，审计委员会与公司管理层、相关部门和中审众环……
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