公告日期：2024-11-20

证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2024-061

西安天力金属复合材料股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 18 日

2.会议召开地点：天力复合一楼大会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

4.会议召集人：天力复合董事会

5.会议主持人：副董事长李平仓

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》等相关法 律法规、公司管理规定的要求。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数
84,384,065 股，占公司有表决权股份总数的 77.45%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 8 人，出席 7 人，董事樊科社因工作安排缺席；

2.公司在任监事 5 人，出席 5 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司高级管理人员列席会议，副总经理吴江涛因工作安排缺席。
二、议案审议情况

审议通过《2024 年第三季度利润分配方案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》规定，现以 10,895 万股为分红基准，拟向
全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税）。具体内容详见公司于 2024 年 10
月 30 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《西安天力金属 复合材料股份有限公司 2024 年第三季度权益分派预案公告》（公告编号： 2024-060）。
2.议案表决结果：

同意股数 84,384,065 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

审议通过《关于聘请 2024 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司原聘任的希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“希格玛”） 连续服务年限已达到 9 年。希格玛在为公司提供审计服务的过程中，坚持独立、 客观、公平公正的原则，切实履行了审计机构应尽的职责，公司对其表示感谢。
根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，为 保证审计工作正常开展，经公司审计委员会 2024 年第四次会议审议批准，公司 启动审计机构选聘相关程序。经综合评定，公司拟聘任中审众环会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务及内控审计机构。

具体内容详见公司于 2024 年 10 月 30 日北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《西安天力金属复合材料股份有限公司拟变更 2024 年度
会计师事务所公告》（公告编号：2024-058）。
2.议案表决结果：

同意股数 84,384,065 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 议案 同意 反对 弃权

序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例

2024 年

第三季

1 度利润 48,271 100% 0 0% 0 0%

分配方

案

三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：国浩律师（西安）事务所
（二）律师姓名：陈思怡、刘瑞泉
（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有……
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