公告日期：2025-09-29

证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2025-057
西安天力金属复合材料股份有限公司

第二届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 25 日

2.会议召开地点：公司 106 会议室、线上

3.会议召开方式：现场会议结合线上会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 22 日以数据电文方式发
出

5.会议主持人：董事长樊科社

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的 相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

董事张禾因个人原因缺席，委托董事杨广洪代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已经届满，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《西安天力金属复合材料股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）、《西安天力金属复合材料股份有限公司董事会议事规则》等法律法 规和公司制度，董事会拟进行换届选举。

经公司独立董事专门会议资格审查并征得候选人本人同意后，董事会提名 樊科社、顾亮、潘海宏、孙昊、唐昊为公司第三届董事会非独立董事候选人， 任期三年，自股东会审议通过之日起生效。

经核查，上述董事候选人均不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》《公 司章程》等相关法律法规规定的不得担任公司董事的情形。为确保公司董事会 的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将继续依照法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。

本议案下设如下子议案：

子议案编号 子议案名称

1.01 《关于提名樊科社为第三届董事会非独立董事的议案》

1.02 《关于提名顾亮为第三届董事会非独立董事的议案》

1.03 《关于提名潘海宏为第三届董事会非独立董事的议案》

1.04 《关于提名唐昊为第三届董事会非独立董事的议案》

1.05 《关于提名孙昊为第三届董事会非独立董事的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 9 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《董事换届公告》（公告编号：2025-096）。

2.议案表决结果（子议案逐项表决）：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司第二届董事会第八次独立董事专门会议于 2025 年 9 月 24 日审议通过
《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案》，表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，董事会提名张禾女士、王小 林先生、杨广洪先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东 会审议通过之日起生效。上述独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，符 合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规章制度要求的任职 条件。

上述独立董事的任职资格符合《公司法》及相关法律法规的规定。

本议案下设如下子议案：

子议案编号 子议案名称

2.01 《关于提名张禾为第三届董事会独立董事的议案》

2.02 《关于提名王小林为第三届董事会独立董事的议案》

2.03 《关于提名杨广洪为第三届董事会独立董事的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 9 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《董事换届公告》（公告编号：2025-096）、《独立董事候 选人声明与承诺（张禾）》（公告编号：2025-090）、《独立董事提名人声明与承 诺（张禾）》（公告……
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