公告日期：2025-09-29

证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2025-065
西安天力金属复合材料股份有限公司

对外担保制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

西安天力金属复合材料股份有限公司于2025年9月25日召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过《关于修订、制定<股东会议事规则>等公司管理制度的议案》之子议案 4.05《关于修订<对外担保制度>的议案》，表决结果：同意
8 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提请股东会审议。

二、 分章节列示制度主要内容：

西安天力金属复合材料股份有限公司

对外担保制度

第一章 总则

第一条 为了规范西安天力金属复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）
的对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，保护投资者合法权益，确保公司资产安全，根据《中华人民共和国民法典》（以下简称《民法典》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等法律法规和《西安天力金属复合材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，特制订本制度。

第二条 公司股东、全体董事及高级管理人员应当遵守本制度的规定，审慎
对待和严格控制对外担保，防范担保风险。

第三条 本制度所称对外担保，是指公司以第三人的身份为债务人对于债权
人所负的债务提供担保，担保形式包括保证、抵押及质押。公司为子公司提供的担保视为对外担保。

第四条 本管理制度适用于公司及公司子公司。

本制度所称子公司，是指全资子公司、控股子公司和公司拥有实际控制权的参股公司。公司子公司应在其股东会或董事会作出决议后，及时通知公司按规定履行信息披露义务。

第二章 对外担保的原则

第五条 公司对外担保应遵循以下基本原则：

（一）平等、自愿、公平、诚信、互利的原则；

（二）严格、审慎的原则；

（三）依法担保、规范运作的原则。

第六条 任何法人、自然人及其他组织（包括控股股东及其他关联方）不得
采取任何非法形式强令或强制公司为其或第三方提供担保，公司对强令或强制其提供担保的行为有权拒绝。

第七条 公司对外担保由公司统一管理，下属部门及分支机构不得对外提供
担保、相互提供担保，也不得请第三方为其提供担保。子公司对外担保由子公司参照本制度进行管理。

第八条 公司作出任何对外担保行为，须按程序报经董事会或股东会审议。
未经公司股东会或者董事会决议通过，董事、总经理、其他高级管理人员以及公司下属部门、分支机构不得擅自代表公司签订担保合同。

第九条 公司担保的债务到期后需展期并需继续由其提供担保的，应作为新
的对外担保，重新履行担保审批程序和信息披露义务。

第三章 对外担保的程序

第一节 担保的条件

第十条 被担保人同时具备以下资信条件的，公司可为其提供担保：

（一）为依法设立并有效存续的企业法人，且不存在需要或应当终止的情形；
（二）具有偿债能力；

（三）具有较好的盈利能力和发展前景；

（四）如公司曾为其提供担保，没有发生被债权人要求承担担保责任的情形；
（五）提供的财务资料真实、完整、有效；

（六）提供公司认可的反担保，且反担保的提供方具有实际承担能力；

（七）没有其他较大风险。

虽不符合上述所列条件，但公司认为需要与其发展业务往来和合作关系的申请担保人，风险较小的，经公司董事会或股东会审议通过后，可以为其提供担保。
第十一条 公司对外担保应尽可能要求对方提供反担保，谨慎判断反担保提
供方的实际担保能力和反担保的可执行性。公司为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的，控股股东、实际控制人及其关联方应当提供反担保。

第二节 审批的程序和权限

第十二条 公司在组织有关部门对担保事项进行评审后，方可根据其相应的
审批权限，上报总经理，并由董事会、股东会按规定权限审议批准。

各级审批人应根据责任人提供的有关资料，在分析担保申请人的财务状况、行业前景、经……
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