公告日期：2025-10-20

证券代码：920576 证券简称：天力复合 公告编号：2025-099
西安天力金属复合材料股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 16 日

2.会议召开地点：天力复合一楼 106 会议室

3.会议召开方式：现场会议结合线上会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 16 日以现场结合通讯方
式发出

5.会议主持人：樊科社

6.会议列席人员：何波

7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

董事孙昊、唐昊、杨广洪因工作安排冲突以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》《董事会议事规则》相关规定，董事会选举樊科社先生为
第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效。

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 20 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《董事长、高级管理人员换届及证券事务代表任命公告》（公告编号：2025-100）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于选举第三届董事会审计委员会委员的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》相关规定，董事会选举张禾女士、潘海宏先生、王小林先生为第三届董事会审计委员会委员，会计专业独立董事张禾为召集人。

审计委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》《董事会议事规则》相关规定，经董事长樊科社先生提名，董事会聘任孙昊先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效。

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 20 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《董事长、高级管理人员换届及证券事务代表任命公告》（公告编号：2025-100）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司第三届董事会第一次独立董事专门会议于 2025 年 10 月 16 日审议通过
《关于聘任公司总经理的议案》，表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》《董事会议事规则》相关规定，经孙昊先生提名，董事会聘任吴江涛先生、庞国庆先生、母果路先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效。

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 20 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《董事长、高级管理人员换届及证券事务代表任命公告》（公告编号：2025-100）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司第三届董事会第一次独立董事专门会议于 2025 年 10 月 16 日审议通过
《关于聘任公司副总经理的议案》，表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》《董事会议事规则》相关规定，经孙昊先生提名，董事会聘任蒙歆元先生为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效。

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 20 日在北京证券……
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