公告日期：2025-10-20

证券代码：920576 证券简称：天力复合 公告编号：2025-100
西安天力金属复合材料股份有限公司董事长、高级管理人员换

届及证券事务代表任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 10 月 16 日审议并
通过：

选举樊科社先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 10 月 16 日起生效。该
人员持有公司股份 610,000 股，占公司股本的 0.56%，不是失信联合惩戒对象。

聘任孙昊先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 10 月 16 日起生效。该人
员持有公司股份 260,000 股，占公司股本的 0.24%，不是失信联合惩戒对象。

聘任吴江涛先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 10 月 16 日起生效。
该人员持有公司股份 203,044 股，占公司股本的 0.19%，不是失信联合惩戒对象。

聘任庞国庆先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 10 月 16 日起生效。
该人员持有公司股份 200,000 股，占公司股本的 0.18%，不是失信联合惩戒对象。

聘任母果路先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 10 月 16 日起生效。
该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任蒙歆元先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2025 年 10 月 16 日起生效。
该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任何波先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 10 月 16 日起生效。
该人员持有公司股份 166,750 股，占公司股本的 0.15%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）
二、聘任证券事务代表的基本情况

聘任祁志浩先生为公司证券事务代表，任职期限三年，自 2025 年 10 月 16 日起生
效，不是失信联合惩戒对象。

聘任李越洋先生为公司证券事务代表，任职期限三年，自 2025 年 10 月 16 日起生
效，不是失信联合惩戒对象。
三、合规性说明及影响
(一)换届的合规性说明

本次换届符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》有关规定，财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
本次换届后，公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一；未导致董事会或其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者公司章程的规定；未导致独立董事中欠缺会计专业人士。
(二)换届对公司的影响

本次换届系公司第二届董事会任期届满后，根据《公司法》《公司章程》有关规定，正常换届选举的新一届董事会及高级管理人员。本次换届符合公司正常发展的要求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。
四、独立董事专门会议的意见

公司第三届董事会第一次独立董事专门会议于 2025 年 10 月 16 日审议通过《关于
聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务负责人的
议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》，表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0
票；公司全体独立董事一致同意将本次会议各项议案提交公司董事会审议。

经审议，上述拟聘任人员均不是失信联合惩戒对象，均不存在《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，均符合上市公司高级管理人员任职要求。
五、审计委员会意见

公司于 2025 年 10 月 16 日召开了审计委员会 2025 年第六次会议，审议通过《关于
聘任财务负责人的议案》，表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审议，审计委员会认为蒙歆元先生具有会计专业知识背景，符合财务负责人任职要求。一致同意将该议案提交董事会审议。
六、备查文件

1.《西安天力金属复合材料股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；
2.《西安天力金属复合材料股份有限公司第三届董事会第一次独立董事专门会议决议》；3.《西安天力金属复合材料股份有限公司审计委员会 2025 年第六次会议决议》。

西安天力金属复合材……
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