公告日期：2025-10-20

证券代码：920576 证券简称：天力复合 公告编号：2025-097

西安天力金属复合材料股份有限公司

2025 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 16 日

2.会议召开地点：天力复合一楼 106 会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

4.会议召集人：天力复合董事会

5.会议主持人：董事长樊科社

6.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《股东会议事规则》等相关法律 法规、公司管理规定的要求。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数
82,433,352 股，占公司有表决权股份总数的 75.66%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
102 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 8 人，出席 8 人；

2. 公司在任监事 5 人，出席 5 人；

3. 公司董事会秘书出席会议；

4. 公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会并修改<公司章程>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 82,433,352 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0.00%。

2.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（二）《关于修订、制定<股东会议事规则>等公司管理制度的议案》

1. 议案表决结果：

（1）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

同意股数 82,433,352 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0.00%。

（2）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

同意股数 82,433,352 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0.00%。

（3）审议通过《关于废止<监事会议事规则>的议案》

同意股数 82,433,352 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0.00%。

（4）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

同意股数 82,433,352 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0.00%。

（5）审议通过《关于修订<对外担保制度>的议案》

同意股数 82,433,352 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对

股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0.00%。

（6）审议通过《关于修订<防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占
用管理制度>的议案》

同意股数 82,433,352 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0.00%。

（7）审议通过《关于修订<重大交易及对外投资管理制度>的议案》

同意股数 82,433,352 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0.00%。

（8）审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》

同意股数 82,433,352 股，占本次股东会有表决权股份总数的……
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