公告日期：2026-03-09

证券代码：920576 证券简称：天力复合 公告编号：2026-009

西安天力金属复合材料股份有限公司

2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 5 日

2.会议召开地点：天力复合 106 会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

4.会议召集人：天力复合董事会

5.会议主持人：董事潘海宏（经过半数以上董事共同推举）

6.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《股东会议事规则》等相关法律 法规、公司管理规定的要求。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数
80,296,794 股，占公司有表决权股份总数的 73.70%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 8 人，出席 5 人，董事樊科社、孙昊、唐昊因工作安排冲
突缺席；

2. 公司董事会秘书出席会议；

3. 公司高级管理人员列席会议（副总经理母果路因工作安排冲突无法列席本次会议，已向董事会请假）。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 32,064,794 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

出席会议的关联股东西部金属材料股份有限公司回避表决。
（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 议案 同意 反对 弃权

序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例

关于

2026 年

度日常

1 关联交 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
易预计

额度的

议案

三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：国浩律师（西安）事务所
（二）律师姓名：陈思怡、刘瑞泉
（三）结论性意见

公司本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的规定，出席本次股东会人员的资格合法有效，本次股东会表决程序及表决结果均合法有效。
四、备查文件

1.《西安天力金属复合材料股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》；
2.《国浩律师（西安）事务所关于西安天力金属复合材料股份有限公司 2026年第一次临时股东会的法律意见书》。

西安天力金属复合材料股份有限公司
董事会
2026 年 3 月 9 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。