公告日期：2026-04-27

证券代码：920576 证券简称：天力复合 公告编号：2026-015
西安天力金属复合材料股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

公司董事会全体成员依据《中华人民共和国公司法》（后文简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（后文简称“《证券法》”）、《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等公司内部治理规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的权利，积极开展各项公司经营治理工作，不断提升规范运作水平，规范运作、科学决策，推动公司各项业务有序发展，维护公司及广大股东的合法权益。现将 2025 年董事会主要工作报告如下：

一、公司总体情况

2025 年是公司攻坚克难、砥砺奋进的一年。面对市场需求低迷、行业竞争加剧的复杂局面，全体干部员工同心协力、紧密配合，经营团队审时度势，及时优化调整营销策略，积极应对严峻的市场环境与竞争挑战。

受下游部分行业周期性调整、需求端萎缩及外部环境不确定性加剧等因素的综合影响，2025 年，公司全年完成营业收入 523,385,060.91 元，同比下降 0.01%；实现净利润 20,309,313.00 元，同比下降 66.55%。2025 年末，公司资产总计715,131,984.27 元，较上年期末增加 9.24%；负债合计 270,334,184.87 元，较上年期末增加 30.06%。

二、报告期内董事会工作完成情况

报告期内，公司董事会严格按照各项法律法规、规章制度的规定，严格执行
股东会决议，积极推进董事会决议的实施。2025 年 6 月 30 日，公司股票正式纳
入北证专精特新指数，成为北证 50 指数与北证专精特新指数双指数成分股公司。

报告期内董事会工作完成情况如下：

（一）董事会运行情况

报告期内，全年共召开董事会会议 7 次，审议并形成决议 41 项。会议审议

内容包括定期报告审核、利润分配方案制定、财务决算预算审核、募集资金存放

与实际使用情况、董事及高管换届、公司内部治理结构调整、《公司章程》等相

关制度的修订与制定等。公司全体董事均出席会议，未能出席会议的董事已向董

事会履行请假手续并做好授权委托，不存在无故缺席会议等情况；会议通知、会

议召开、会议表决等程序均符合相关规定，相关重大事项均已在完成决策程序后，

根据董事会/股东会决议依法合规履行。

（二）董事会对股东会决议执行情况

2025 年度，公司董事会作为召集人，按照《公司法》《公司章程》《股东会议

事规则》等相关法律法规、公司管理规定的要求，依法组织召开股东会 3 次，其

中定期会议 1 次，临时会议 2 次。

会议审议并形成如下 16 项决议，公司董事会按照相关法律法规的要求，认

真执行了股东会各项决议。

日期 会议届次 审议事项

2025年第一次临时股 1.关于 2025 年度日常关联交易预计额度的议
2025年2月11日 东会 案。

1.2024 年度董事会工作报告；

2.2024 年度监事会工作报告；

3.2024 年度独立董事述职报告；

4.2024 年年度报告及年度报告摘要；

5.2024 年度财务决算报告；

2025年5月21日 2024 年年度股东会 6.2024 年度利润分配方案；

7.关于公司申请 2025 年度银行综合授信的议
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