公告日期：2026-04-27

证券代码：920576 证券简称：天力复合 公告编号：2026-014
西安天力金属复合材料股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 23 日

2.会议召开地点：天力复合 106 会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 13 日以专人送达方式发
出

5.会议主持人：董事长樊科社

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

董事孙昊因工作安排冲突缺席，委托董事潘海宏代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

董事会对 2025 年度工作的完成情况总结和 2026 年度工作安排。具体内容详

见公司于 2026 年 4 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露
的《西安天力金属复合材料股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》（公告编号：2026-015）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

公司 2025 年度业绩完成情况、主要生产经营和管理工作完成情况及 2026 年
度生产经营工作目标。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《2025 年年度报告及年度报告摘要》

1.议案内容：

公司 2025 年概况，会计数据和财务指标，管理层讨论与分析，重大事件，股份变动及股东情况，融资与利润分配情况，董事、高级管理人员及员工情况，公司治理、内部控制和投资者保护，财务会计报告等。具体内容详见公司于 2026年 4 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《西安天力金属复合材料股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-011）、《西安天力金属复合材料股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-012）。
2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司审计委员会 2026 年第二次会议于 2026 年 4 月 22 日审议通过《2025 年
年度报告及年度报告摘要》，表决结果 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《2025 年度财务决算报告》

1.议案内容：

对公司 2025 年度生产经营、资产负债、盈利能力、现金流情况等财务指标分析总结形成报告。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司审计委员会 2026 年第二次会议于 2026 年 4 月 22 日审议通过《2025 年
度财务决算报告》，表决结果 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《2025 年度利润分配方案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，现以 10,895 万股为分红基准，
拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）。具体内容详见公司于 2026
年 4 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《西安天力金属复合材料股份有限公司 2025 年年度权益分派预案公告 》（ 公告编号：2026-026）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司审计委员会 2026 年第二次会议于 2026 年 4 月 22 日审议通过《2025 年
度利润分配方案……
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