公告日期：2026-04-27

证券代码：920576 证券简称：天力复合 公告编号：2026-019
西安天力金属复合材料股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（杨广洪）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

本人杨广洪作为西安天力金属复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在 2025 年度严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定和要求，认真、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项会议议案，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了公司和全体股东的利益。现将本人 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、基本情况

【杨广洪简介】

杨广洪，男，1971 年出生，本科学历，中国国籍，无境外居留权，高级工程师。曾先后任职于中国石化仪征化纤股份有限公司、英威达上海管理有限公司、盛虹集团江苏虹港石化有限公司、新凤鸣集团浙江独山能源有限公司、南京羲和工程技术有限公司，2021 年 8 月至今任上海美凯尼克机电科技有限公司执行董事，2024 年 1 月至今任公司独立董事。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东会情况

2025 年度，公司共召开 7 次董事会会议，3 次股东会会议，本人出席情况如
下：

现场或通 是否连续

委托出席

独立董 应出席董 讯方式出 缺席董事 两次未亲 列席股东

董事会次

事姓名 事会次数 席董事会 会次数 自参加董 会次数

数

次数 事会会议

杨广洪 7 7 0 0 否 3

2025 年度，本人对董事会各项议案认真审议后，均投了赞成票，没有提出异

议。

（二）独立董事专门会议的履职情况

1、独立董事专门会议履职情况

2025 年度，公司召开了 5 次独立董事专门会议，本人作为公司独立董事，

严格按照有关法律法规、公司《独立董事工作细则》《独立董事专门会议工作制

度》的相关规定，参加了相关会议：

会议名称 会议时间 审议事项 审议结果

第二届董事会第 1.关于 2025 年度日常关联交易预计额度的

五次独立董事专2025 年 1 月 23 日 议案; 通过
门会议 2.关于委派子公司董事、监事及高级管理

人员的议案。

1.2024 年度利润分配方案;

第二届董事会第 2.募集资金存放与实际使用情况的专项报

六次独立董事专2025 年 4 月 24 日 告; 通过
门会议 3.关于提请股东会授权董事会制定 2025 年

度中期分红方案的议案。

第二届董事会第

七次独立董事专2025 年 6 月 9 日 1.关于聘任公司副总经理的议案。 通过
门会议

第二届董事会第 1.关于董事会换届选举暨提名第三届董事

会非独立董事的议案；

八次独立董事专2025 年 9 月 24 日 ……
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