公告日期：2026-04-27

证券代码：天力复合 证券简称：920576 公告编号：2026-020
西安天力金属复合材料股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

西安天力金属复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会审计委员会作为董事会下设专门委员会，严格遵循《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》和《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等相关法律法规及公司制度的规定和要求，在 2025 年度恪尽职守、勤勉尽责，切实履行审计监督、审核把关、专业指导等职责，有效保障公司财务报告真实完整、内部控制规范有效、审计工作有序推进。现将本年度履职情况详细汇报如下，请各位董事审议。

一、基本情况

2025 年度，公司审计委员会经历换届调整，确保履职工作的连续性与专业性。换届前，公司第二届董事会审计委员会由 3 名董事组成，分别为独立董事张禾、董事李淑燕、独立董事王小林，其中召集人由会计专业独立董事张禾担任，全体委员均具备履行审计委员会职责所需的专业能力。

2025 年 10 月 16 日，经公司第三届董事会第一次会议审议通过《关于选举
第三届董事会审计委员会委员的议案》，董事会选举张禾女士、王小林先生、潘海宏先生为第三届董事会审计委员会委员，会计专业独立董事张禾为召集人。第三届董事会审计委员会成员构成符合《北京证券交易所股票上市规则》相关规定。
二、会议召开情况

2025 年度，审计委员会严格按照相关制度规定召集、召开会议，确保各项履职工作有序落地。公司审计委员会共召开 8 次会议，会议召开具体情况如下：

会议名称 会议时间 审议事项 审议结果

审计委员会 2025 2025 年 1 月 23 日 1.关于委派子公司董事、监事及高级管理 通过
年第一次会议 人员的议案

审计委员会 2025 2025 年 3 月 14 日 1.关于聘任审计部负责人的议案 通过
年第二次会议

1.关于审议《2024 年年度报告及年度报告

摘要》的议案；

2.关于审议《2024 年内部控制自我评价报

告》的议案；

3.关于审议《董事会审计委员会 2024 年

审计委员会 2025 度履职情况报告》的议案；

年第三次会议 2025 年 4 月 24 日 4.关于审议《会计师事务所履职情况评估 通过
报告》的议案；

5.关于聘请公司 2025 年度审计机构的议

案；

6.关于审议《2025 年审计计划》的议案；

7.关于审议《2025 年第一季度报告》的议

案。

审计委员会 2025 2025 年 8 月 21 日 1.2025 年半年度报告及半年度报告摘要 通过
年第四次会议

1.关于修订、制定《内部审计制度》等公

审计委员会 2025 2025 年 9 月 24 日 司管理制度的议案； 通过
年第五次会议 2.关于审议《2025 年审计部年中工作报

告》的议案。

审计委员会 2025 2025 年 10 月 16 日 1.关于聘任公司财务负责人的议案 通过
年第六次会议

审计委员会 2025 2025 年 10 月 28 日 1.关于审议《2025 年第三季度报告》的……
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