公告日期：2026-04-27

证券代码：920576 证券简称：天力复合 公告编号：2026-017
西安天力金属复合材料股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（张禾）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

本人张禾作为西安天力金属复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在 2025 年度严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定和要求，认真、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项会议议案，充分发挥了独立董事及审计委员会召集人的作用，切实维护了公司和全体股东的利益。现将本人 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、基本情况

【张禾简介】

张禾，女，1964 年出生，致公党员，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学历，副教授。自 2001 年起任教于西安交通大学管理学院会计与财务系，曾任教育部科技委管理学部办公室主任，2018 年 1 月至今任致公党西安交通大学副主委。2019 年 9 月至今任广东晶科电子股份有限公司（02551.HK）独立董事；
2018 年 10 月至 2024 年 10 月任郑州安图生物工程股份有限公司（603658.SH）
独立董事；2022 年 10 月至今任西安康拓医疗技术股份有限公司（688314.SH）独立董事。2022 年 9 月至今任公司独立董事。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东会情况

2025 年度，公司共召开 7 次董事会会议，3 次股东会会议，本人出席情况如

下：

现场或通 是否连续

委托出席

独立董 应出席董 讯方式出 缺席董事 两次未亲 列席股东

董事会次

事姓名 事会次数 席董事会 会次数 自参加董 会次数

数

次数 事会会议

张禾 7 6 1 0 否 3

2025 年度，本人对董事会各项议案认真审议后，均投了赞成票，没有提出异

议。

（二）董事会审计委员会、独立董事专门会议的履职情况

1、审计委员会履职情况

公司董事会设立了审计委员会，2025 年度，公司召开了 8 次审计委员会会

议，本人作为公司董事会审计委员会召集人，严格按照有关法律法规、公司《董

事会审计委员会工作细则》的要求，出席并主持了相关会议：

会议名称 会议时间 审议事项 审议结果

审计委员会 2025 1.关于委派子公司董事、监事及高级管理

2025 年 1 月 23 日 通过
年第一次会议 人员的议案。

审计委员会 2025

2025 年 3 月 14 日 1.关于聘任审计部负责人的议案。 通过
年第二次会议

1.关于审议《2024 年年度报告及年度报告

摘要》的议案；

2.关于审议《2024 年内部控制自我评价报

告》的议案；

审计委员会 3.关于审议《董事会审计委员会 2024 年度

20252025 年 4 月 24 ……
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