公告日期：2026-04-27

证券代码：920576 证券简称：天力复合 公告编号：2026-018
西安天力金属复合材料股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（王小林）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

本人王小林作为西安天力金属复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在 2025 年度严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定和要求，认真、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项会议议案，充分发挥了独立董事及审计委员会委员的作用，切实维护了公司和全体股东的利益。现将本人 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、基本情况

【王小林简介】

王小林，男，1963 年出生，中共党员，中国国籍，无境外居留权，教授。曾任教于西安科技大学并担任硕士研究生导师。自 2008 年至今，曾兼任公安部爆破工程技术人员考核专家、陕西省公安厅咨询专家、中国爆破行业协会常务理事、中国力学学会工程爆破专业委员会委员、陕西省工程爆破协会秘书长等职务。主持和参加国家自然科学基金面上项目 2 项、省部级自然科学基金等项目 2 项，先后获得多项省部级荣誉。2022 年 9 月至今任公司独立董事。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东会情况

2025 年度，公司共召开 7 次董事会会议，3 次股东会，本人出席情况如下：

现场或通 是否连续

委托出席

独立董 应出席董 讯方式出 缺席董事 两次未亲 列席股东

董事会次

事姓名 事会次数 席董事会 会次数 自参加董 会次数

数

次数 事会会议

王小林 7 7 0 0 否 3

2025 年度，本人对董事会各项议案认真审议后，均投了赞成票，没有提出异

议。

（二）董事会审计委员会、独立董事专门会议的履职情况

1、审计委员会履职情况

公司董事会设立了审计委员会，2025 年度，公司召开了 8 次审计委员会，

本人作为公司董事会审计委员会委员，严格按照有关法律法规、公司《董事会审

计委员会工作细则》的要求，出席了相关会议：

会议名称 会议时间 审议事项 审议结果

审计委员会 2025 1.关于委派子公司董事、监事及高级管理

2025 年 1 月 23 日 通过
年第一次会议 人员的议案

审计委员会 2025

2025 年 3 月 14 日 1.关于聘任审计部负责人的议案 通过
年第二次会议

1.关于审议《2024 年年度报告及年度报告

摘要》的议案；

2.关于审议《2024 年内部控制自我评价报

告》的议案；

3.关于审议《董事会审计委员会 2024 年度

审计委员会 2025 履职情况报告》的议案；

2025 年 4 月 24 日 ……
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