公告日期：2026-04-28

证券代码：920578 证券简称：巨能股份 公告编号：2026-027
宁夏巨能机器人股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（张晓凤）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

本人张晓凤，作为宁夏巨能机器人股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。现就 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事基本情况及独立性情况

张晓凤，女，1964 年 3 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士生导师、
教授。1986 年 7 月至 2004 年 10 月任宁夏回族自治区党校经济管理教研部、现
代科技教研部助教、讲师、副教授；2004 年 11 月至今任北方民族大学经济学院三级教授。2022 年 8 月至今任公司独立董事。

经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》的规定，不存在影响独立性要求的情形。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会和股东会情况

2025 年度，公司共召开 6 次董事会，召开 4 次股东会，出席会议的具体情
况如下：

现场出 以通讯方 委托出 缺席董 是否连续 2 次 出席股
独董 应出席董

席董事 式出席董 席董事 事会次 未亲自参加董 东会次
姓名 事会次数

会次数 事会次数 会次数 数 事会会议 数

张晓凤 6 6 0 0 0 否 4

本人全程亲自出席会议，在董事会上，本人认真审议每一项议案，积极参与 讨论并提出专业、合理的建议，对各项议案进行独立、审慎的投票表决。2025 年 度本人对公司董事会各项议案均投同意票，无反对票或弃权票。

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

本人担任审计委员会委员，对定期报告、内部控制、会计师事务所选聘、制 度修订等进行专业把关；按时出席独立董事专门会议。2025 年公司召开了 4 次 审计委员会会议，4 次独立董事专门会议。本人会议出席情况如下：

审计委员会会议 独立董事专门会议

出席次数 亲自出席次数 出席方式 出席次数 亲自出席次数 出席方式

4 4 现场 4 4 现场

本人对上述会议各项议案均投同意票，无反对票或弃权票。

（三）行使独立董事职权的情况

2025 年度，本人严格按照相关法规及监管要求，依法行使独立董事职权，不
存在提议召开董事会、向董事会提议召开临时股东会、独立聘请外部审计机构和 咨询机构、依法公开向股东征集股东权利等情况。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2025 年度，本人积极与公司内部审计部门沟通，了解内部审计和内部控制
管理情况，敦促公司内审人员加强业务知识和审计技能培训，监督各项内部制度 有效实施。

在年度审计工作中，本人与公司年审会计师保持沟通，及时了解审计范围、 审计计划、审计方法及审计关注重点，持续督促会计师按工作进度及时完成审计 工作，维护审计结果的客观、公正。

（五）与中小股东的沟通交流情况

2025 年度，本人积极履行独立董事的职责，本人借助股东会等机会，充分与
中小股东沟通，解答他们的疑问，听取他们的意见，积极履行独立董事职责。

（六）现场工作情况

2025 年，本人与公司其他董事、高级管理人员、内部审计机构及相关工作人员保持密切联系，通过审阅书面材料、出席会议、与经营层交流、听取汇报等方式，考察、了解公司的经营情况、财务状况及重大事项的进展情……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。