公告日期：2026-04-28

证券代码：920578 证券简称：巨能股份 公告编号：2026-028
宁夏巨能机器人股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（薛爱萍）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。

本人薛爱萍，作为宁夏巨能机器人股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》以及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》的规定，本着客观、公正、独立的原则，诚信、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

薛爱萍，女，1964 年 2 月生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，高
级会计师。1981 年 9 月至 2007 年 10 月担任宁夏石嘴山安乐桥粮库成本会计；
2007 年 10 月至 2012 年 10 月担任深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计一部高
级项目经理；2012 年 10 月至 2014 年 4 月担任众华会计师事务所（特殊普通合
伙）深圳分所高级项目经理；2014 年 4 月至 2018 年 4 月担任亚太（集团）会计
师事务所（特殊普通合伙）高级项目经理；2018 年 5 月创办银川信中诚会计师事务所（普通合伙），担任执行事务合伙人、主任会计师。2022 年 8 月至今任公司独立董事。

作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会和股东会情况

2025 年度，公司共召开 6 次董事会，召开 4 次股东会，出席会议的具体情
况如下：

现场出 以通讯方 委托出 缺席董 是否连续 2 次 出席股
独董 应出席董

席董事 式出席董 席董事 事会次 未亲自参加董 东会次
姓名 事会次数

会次数 事会次数 会次数 数 事会会议 数

薛爱萍 6 6 0 0 0 否 4

本人全程亲自出席会议，审慎审议各项议案，独立发表意见并表决，无反对、 弃权情形。

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

本人作为审计委员会主任委员，主持并全程参与审计委员会会议，对定期报 告、内控评价、审计计划、财务事项等进行专业把关；按时出席独立董事专门会
议。2025 年公司召开了 4 次审计委员会会议，4 次独立董事专门会议。本人会议
出席情况如下：

审计委员会会议 独立董事专门会议

出席次数 亲自出席次数 出席方式 出席次数 亲自出席次数 出席方式

4 4 现场 4 4 现场

本人对上述会议各项议案均投同意票，无反对票或弃权票。

（三）行使独立董事职权的情况

2025 年度，本人严格按照相关法规及监管要求，依法行使独立董事职权，未
发生提议召开董事会、提请召开临时股东会、提议聘解会计师事务所、独立聘请 外部审计及咨询机构等事项。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2025 年度，本人作为审计委员会主任委员，与公司内审部及会计师事务所
进行积极沟通，认真履行相关职责，根据公司实际情况，对公司内审部的工作进 行监督检查；对公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督；与会计师事 务所就审计工作的安排与重点工作进展情况进行沟通，积极助推内部审计机构及 会计师事务所在公司日常审计及年度审计中作用的发挥，维护公司全体股东的利
益。

（五）与中小股东的沟通交流情况

2025 年度，本人积极履行独立董事的职责，通过参加股东会……
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