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公告日期：2025-08-22
证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2025-062
机科发展科技股份有限公司
2025 年第三次职工代表大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025年8月22日
2.会议召开地点：公司422会议室
3.会议召开方式：现场与通讯相结合
4.会议主持人：申海云
5.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应到职工代表53人，实到职工代表42人，符合法定人数。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公建宁为公司第八届董事会职工代表董事的议案》
1.议案内容
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，公司设置职工代表董事。选举公建宁先生为公司职工代表董事，任职期限至第八届董事会届满之日止。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《职工代表董事任命公告》（公告编号：2025-063）。
2.议案表决结果：同意42票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件目录
（一）《机科发展科技股份有限公司2025年第三次职工代表大会决议》
机科发展科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 22 日
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