公告日期：2026-03-31

证券代码：920579 证券简称：机科股份 公告编号：2026-006
机科发展科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

2025年度，机科发展科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规及规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》等规定，切实履行股东会赋予的董事会职责，严格执行股东会各项决议，勤勉尽责开展各项工作，努力维护公司及全体股东的合法利益，审慎科学决策公司重大事项，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，持续深化董事会建设，促进公司持续、稳定、健康发展。现将公司董事会2025年度工作情况汇报如下：

一、2025年度公司经营情况

2025年公司实现营业收入472,513,858.93元，较上年同期增长2.80%；归属于上市公司股东的净利润-38,038,785.10元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-49,082,839.18元。公司总资产为1,211,009,422.90元，较报告期初增长5.24%，归属于上市公司股东的所有者权益为480,010,258.16元，较报告期初下降7.97%。归属于上市公司股东的每股净资产为3.71元，较报告期初下降7.94%。
二、董事会运作情况

公司董事会认真贯彻落实国资委“科改示范行动”有关工作要求，加快完善中国特色现代企业制度，不断完善和优化法人治理结构和相关制度强化顶层设计。紧密结合证监会、北交所落实新《公司法》相关要求，持续规范运作水平。
（一）董事会会议召开情况

2025年度，公司董事会严格按照《公司章程》《董事会议事规则》的规定履
行职责，认真贯彻股东会决议，年度共召开董事会7次，审议和讨论了公司定期报告、关联交易、财务报告、权益分派、修订公司章程、募集资金管理等重要事项，累计审议通过各类议案42项，充分发挥董事会决策机构的作用。

2025年度公司董事会召开情况如下：

会议届次 召开日期 召开方式 审议议案

1、关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案
2、关于对外投资设立全资子公司并新设募集资
金专户的议案

3、关于预计 2025 年日常性关联交易的议案

第八届董 2025 年 1 现场与通 4、关于向全资子公司提供借款的议案

1 事会第七 月 22 日 讯相结合 5、关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的
次会议 议案

6、关于公司 2024 年度“大合规”工作报告的
议案

7、关于提议召开机科发展科技股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会的议案

第八届董 2025 年 3 现场与通 1、关于使用募集资金对全资子公司增资以实施
2 事会第八 月 6 日 讯相结合 募投项目的议案

次会议 2、关于公司 2025 年度投资计划报告的议案

1、关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案
2、关于公司 2024 年度环境、社会和公司治理
（ESG）报告的议案

3、关于……
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