公告日期：2026-03-31

证券代码：920579 证券简称：机科股份 公告编号：2026-007
机科发展科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（李冬茹）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

本人李冬茹，作为机科发展科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》《外部董事管理办法》的规定和要求，谨慎、认真、勤勉、独立地履行职责，持续关注公司规范运作、重大生产经营活动、财务状况等，积极出席2025年度的相关会议，认真审议各项议案，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就2025年度任职期间内履行职责情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）工作履历

本人工作履历、专业背景以及兼职情况如下：

李冬茹，女，1955年生，中国国籍，无境外永久居留权，工学学士、教授级高级工程师。1982年8月至1985年12月在原机械工业部精密机床修理总站、北京机床研究所从事数控技术开发、数控机床改造等工作，任技术开发科副科长；1986年1月至1998年6月年在原机械工业部机床工具司、原机械电子部基础装备司工作，任副处长、处长；1998年7月至2001年2月在原国家机械工业局行业管理司工作，任处长；2001年3月至2023年12月任中国机械工业联合会副秘书长兼科技工作部主任、奖励办公室主任；2023年1月至今任中国机械工业联合会专家委委员。2024年7月至今任机科发展科技股份有限公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》的规定，不存在影响独立性要求的情形。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会和股东会情况

以通讯 是否连

独董姓 应出席 现场出 方式出 委托出 缺席董 续2次未 出席股

名 董事会 席董事 席董事 席董事 事会次 亲自参 东会次

次数 会次数 会次数 会次数 数 加董事 数

会会议

李冬茹 7 1 6 0 0 否 5

2025年度，本人共参加7次董事会会议、5次股东会会议，本人认真履行职责，并根据相关法律和制度的规定，主动了解公司的生产经营情况和财务状况，认真审议各项议案，积极参与讨论并发表个人意见，审慎行使表决权。本人对提交董事会的全部议案均投同意票，不存在投弃权票、反对票的情况。

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

1、参与董事会专门委员会会议情况

本人担任公司第八届董事会战略与可持续发展委员会委员，本人认真履行职责，严格行使战略与可持续发展委员会职权，2025年度共参加5次战略与可持续发展委员会会议，对公司中长期战略规划、ESG报告、募集资金管理等相关议案进行了审议，并同意将有关议案提交董事会审议。具体情况如下：

会议届次 参会日期 参会方式 审议议案

第八届董

事会战略

1 与可持续 2025 年 1 通讯 1、关于对外投资设立全资子公司并新设募集资
发展委员 月 22 日 金专户的议案

会第三次

会议

第八届董

事会战略 1、关于使用募集资金对全资子公司增资以实施
2 与可持续 2025 年 3 现场 募投项目的议案

发展委员 月 6 日 2、关于公司 2025 年度投资计划报告的议案

会第四次

会议

3 第八届董 2025 年 4 通讯 1、关于公司 2024 年度环境、社会和公司治理
事会战略 月 25 日 （E……
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