公告日期：2026-03-31

机科发展科技股份有限公司

2025 年度

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

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鉴证报告 1-2

关于募集资金 2025 年度存放与使用情况的专项报告 1-9

募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告

XYZH2026BJAA4B0131
机科发展科技股份有限公司
机科发展科技股份有限公司全体股东：

我们对后附的机科发展科技股份有限公司(以下简称机科股份)关于募集资金 2025年度存放、管理与实际使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告）执行了鉴证工作。

机科股份管理层的责任是按照北京证券交易所相关规定编制募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告的真实、准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上，对募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告发表鉴证意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了询问、检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序，选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，机科股份上述募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告已经按照北京证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了机科股份 2025 年度募集资金的实际存放、管理与使用情况。

本鉴证报告仅供机科股份 2025 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。

鉴证报告（续） XYZH/2026BJAA4B0131
机科发展科技股份有限公司

（本页无正文）

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国 北京 二○二六年三月三十日

机科发展股份有限公司

关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、 募集资金基本情况

（一） 募集资金金额及到位时间

2023 年 1 月 4 日，中国证券监督管理委员会做出《关于同意机科发展科技股份有限
公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》(证监会许可(2023)19 号)，同意本公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。本公司本次发行股数 31,200,000股(超额配售选择权行使前)，发行价格为人民币 8.00 元/股，募集资金总额为人民币249,600,000.00 元(超额配售选择权行使前)，扣除中银国际证券股份有限公司的保荐承销费用 9,198,113.20 元，余额为人民币 240,401,886.80 元，另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币 5,359,062.59 元，扣除发行费用后的募集资金净额为人民币235,042,824.21 元。上述资金到位情况已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具了天职业字[2023]51782 号《验资报告》。

本公司于 2023 年 11 月 30 日在北京证券交易所上市，本次发行的超额配售选择权
已于 2023 年 12 月 29 日行使完毕。公司已于 2024 年 1 月 2 日收到超额配售选择权新增
发行 4,680,000 股对应的募集资金总额 37,440,000.00 元,扣除发……
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