公告日期：2026-03-20

证券代码：920580 证券简称：科创新材 公告编号：2026-015
洛阳科创新材料股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场和通讯相结合的方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 9 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长蔚文绪先生

6.会议列席人员：公司高级管理人员列席会议

7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席董事 9 人。

董事张金羽、杨占坡、于春生、王云凯，独立董事顾华志、袁林、宋飞因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会对 2025 年度董事会工作进行总结，并形成了《2025 年度董事
会工作报告》。

具体内容请详见公司于 2026 年 3 月 20 日在北京证券交易所信息披露平台
（https://www.bse.cn）披露的《2025 年度董事会工作报告》（公告编号：2026- 016）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本事项不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

公司总经理对 2025 年度公司的经营管理及工作情况进行总结，并编制了
《2025 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本事项不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易 所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《洛阳科创新材料股份有限公 司章程》及《洛阳科创新材料股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定， 公司独立董事编制了《2025 年度独立董事述职报告》。

具体内容请详见公司于 2026 年 3 月 20 日在北京证券交易所信息披露平台
（https://www.bse.cn）披露的《2025 年度独立董事述职报告（顾华志）》（公 告编号：2026-017）、《2025 年度独立董事述职报告（袁林）》（公告编号：2026- 018）、《2025 年度独立董事述职报告（宋飞）》（公告编号：2026-019）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本事项不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会对独立董事独立性进行了自查，就独立董事的独立性情况进行 评估，并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

具体内容请详见公司于 2026 年 3 月 20 日在北京证券交易所信息披露平台
（https://www.bse.cn）披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项 报告》（公告编号：2026-020）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本事项不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告的议案》
1.议案内容：

公司董事会审计委员会总结了 2025 年度审计工作情况，并形成了审计委
员会履职情况报告。

具体内容请详见公司于 2026 年 3 月 20 日在北京证券交易所……
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