公告日期：2026-03-20

证券代码：920580 证券简称：科创新材 公告编号：2026-027
洛阳科创新材料股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的

专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2022]744 号”文《关于同意洛阳科创新材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》，洛阳科创新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）采用公开方式向不特定合格投资者发行人民币普通股（A 股）2,300 万股，发行价格为每股 4.6 元。
截至 2022 年 6 月 13 日，本公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,300
万股，募集资金总额 105,800,000.00 元，扣除承销费、保荐费 6,075,471.70元，以及其他发行费用 2,444,142.21 元后，实际募集资金净额为人民币97,280,386.09 元。上述资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字[2022]第 2-00042 号和大信验字[2022]第 2-00056 号验资报告。
（二）募集资金使用情况及结余情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本公司募集资金使用及结余情况如下：

单位：元

项目 金额

实际募集资金净额 97,280,386.09

减：报告期募投项目累计使用金额 56,090,243.00

其中：置换自筹资金预先投入募投项目 21,477,879.29

使用募集账户支付的募投项目款 34,612,363.71

减：手续费 1,762.11

加：购买理财产品收益 1,926,323.67

加：存款利息收入 2,339,412.19

募集资金余额 45,454,116.84

（三）募集资金专户存储情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金的存储情况如下：

账户名称 银行名称 账号 金额（元）

洛阳科创新材料 招商银行洛阳分行 379900454010639 45,454,116.84
股份有限公司 营业部

合计 - - 45,454,116.84

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司制定了《募集资金管理制度》，公司已对募集资金采取了专户存储管理制度，并已与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议。

自《募集资金三方监管协议》签署以来，公司一直严格遵守公司各项内部控制制度，根据《洛阳科创新材料股份有限公司招股说明书》的募集资金用途使用募集资金。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况

公司严格按照《募集资金管理制度》以及公开发行说明书的承诺使用募集资金。本年度募集资金的实际使用情况详见《募集资金使用情况对照表》（附表 1）
募投项目可行性不存在重大变化
（二）募集资金置换情况

公司于 2022 年 8 月 5 日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第
九次会议、2022 年 8 月 23 日召开 2022 年第四次临时股东会，审议通过了《关
于使用募集资金置换预先投入募投项目……
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